开普检测:第二届监事会第二次会议决议公告

巨潮资讯网 2020/10/22

证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2020-006





许昌开普检测研究院股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







一、监事会召开情况



许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二

会议于 2020 年 10 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式由

监事会主席李志勇先生主持召开。通知于 2020 年 10 月 18 日以电子邮件等方式

向全体监事发出,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,本次会议的召

开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。



二、监事会会议审议情况



本次会议以现场表决的方式,审议通过以下决议:



1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》



经审核,监事会认为:公司(含子公司)本次使用闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响,能够更好的实现公司现

金的保值增值,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程

序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

等有关规范性文件的要求。在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,

同意公司(含子公司)使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元的

自有资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品

投资期限最长不超过 12 个月的产品(包括但不限于定期存款和结构性存款等)。

使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效,在上述额度和期限范

围内资金可滚动使用。







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具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于

使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。



表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



本议案尚需经股东大会审议通过。



2.审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》



同意公司募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为

17,716.36 万元。



经审核,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自

筹资金,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。公司以自筹资金预先投入募投项目金额已经大信会计师事务所(特

殊普通合伙)专项审核。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规,

且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。因此,同意公司使用募集资金置

换先期投入募投项目的自筹资金,合计金额 17,716.36 万元。



表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于

使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。



3.审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年第三季度报



告>的议案》



经审核,监事会认为董事会编制和审议许昌开普检测研究院股份有限公司

2020 年年度第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报

告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020

年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》。





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三、备查文件



1.第二届监事会第二次会议决议;



2.深交所要求的其他文件。



特此公告。



许昌开普检测研究院股份有限公司



监事会



2020 年 10 月 21 日









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