四方达:第四届董事会第二十五次会议决议公告

巨潮资讯网 2020/10/20

证券代码:300179 证券简称:四方达 公告编号:2020-056





河南四方达超硬材料股份有限公司



第四届董事会第二十五次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。







河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2020 年 10

月 9 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四届董

事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)的通知。本次会议于

2020 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。



本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。公司全体监事以及高级管理人

员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由

董事长方海江先生主持,与会董事认真审议了本次会议的议题,以记名投票表决方

式通过了以下议案并形成如下决议:

一、审议通过《2020年第三季度报告》

《2020年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。









特此公告。







河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日







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