直真科技:第四届监事会第七次会议决议公告

巨潮资讯网 2020/10/15

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2020-007







北京直真科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、监事会会议召开情况



北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七会议于

2020 年 10 月 13 日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层以现场结合通

讯方式召开,会议通知已于 2020 年 10 月 11 日以邮件方式通知全体监事。



本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席聂俊

平召集并主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



经全体监事认真审议,通过了以下议案:



(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。



公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,该事项

在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过人民币 3

亿元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变

募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资

金进行现金管理。



表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使

用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-009)。

三、备查文件



1、第四届监事会第七次会议决议。









特此公告。









北京直真科技股份有限公司监事会



2020年10月15日