德利股份关于修订本公司《董事会议事规则》的公告

上海交易所 2020/10/13

证券代码:605198 证券简称:德利股份 公告编号:2020-009









烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于修订本公司《董事会议事规则》的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误



导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带责任。



烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020

年 10 月 12 日召开第七届董事会第七次会议,审议通过《关于修订本

公司<董事会议事规则>的议案》,同意根据修订后的《中华人民共和

国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求,结合公司实际对

《董事会议事规则》的相关条款进行修订。现就具体修订情况公告如

下:



《董事会议事规则》具体修订情况如下:



修订前 修订后



第一章总则 第一章总则



第一条为进一步规范烟台北方 第一条为进一步规范烟台北方

安德利果汁股份有限公司(以下简 安德利果汁股份有限公司(以下简

称“公司”)董事会的议事方式和 称“公司”)董事会的议事方式和

决策程序,促使董事和董事会有效 决策程序,促使董事和董事会有效

地履行其职责,提高董事会规范运 地履行其职责,提高董事会规范运



1

作和科学决策水平,根据《中华人 作和科学决策水平,根据《中华人

民共和国公司法》(以下简称 民共和国公司法》(以下简称

“《公司法》”)、《中华人民共 “《公司法》”)、《中华人民共

和国证券法》(以下简称“《证券 和国证券法》(以下简称“《证券

法》”)、《上市公司治理准 法》”)、《上市公司治理准

则》、上市地的上市规则和《烟台 则》、上市地的上市规则和《烟台

北方安德利果汁股份有限公司章 北方安德利果汁股份有限公司章

程》(以下简称“《公司章 程》(以下简称“《公司章

程》”)及其他有关法律法规规 程》”)的及其他有关法律法规规

定,特制定本规则。 定,特制定本规则。



第五章 董事会决议和会议记 第五章 董事会决议和会议记

录 录



第二十七条出现下述情形的, 第二十七条出现下述情形的,

董事应当对有关提案回避表决: 董事应当对有关提案回避表决:



(一)《上市规则》规定董事 (一)上市地《上市规则》规

应当回避的情形; 定董事应当回避的情形;



(二)董事本人认为应当回避 (二)董事本人认为应当回避

的情形; 的情形;



(三)《公司章程》规定的因 (三)《公司章程》规定的因

董事与会议提案所涉及的企业有关 董事与会议提案所涉及的企业有关

联关系而须回避的其他情形。 联关系而须回避的其他情形。



在董事回避表决的情况下,有 在董事回避表决的情况下,有

关董事会会议由过半数的无关联关 关董事会会议由过半数的无关联关

2

系董事出席即可举行,形成决议须 系董事出席即可举行,形成决议须

经无关联关系董事过半数通过。出 经无关联关系董事过半数通过。出

席会议的无关联关系董事人数不足 席会议的无关联关系董事人数不足

三人的,不得对有关提案进行表 三人的,不得对有关提案进行表

决,而应当将该事项提交股东大会 决,而应当将该事项提交股东大会

审议。 审议。



第三十六条 A 股上市后,董事 第三十六条 A 股上市后,董事

会决议公告事宜,由董事会秘书根 会决议公告事宜,由董事会秘书根

据《上市规则》的有关规定办理。 据上市地《上市规则》的有关规定

在决议公告披露之前,与会董事和 办理。在决议公告披露之前,与会

会议列席人员、记录和服务人员等 董事和会议列席人员、记录和服务

负有对决议内容保密的义务。 人员等负有对决议内容保密的义

务。



第六章 附则 第六章 附则



第四十一条本议事规则由董事 第四十一条本议事规则由董事

会制订报股东大会批准后生效;其 会制订报股东大会批准后生效;其

中涉及公司被中国证券监督管理委 中涉及公司被中国证券监督管理委

员会批准公开发行 A 股并于证券交 员会批准公开发行 A 股并于证券交

易所上市交易后有关事项的内容, 易所上市交易后有关事项的内容,

自公司公开发行的股票经核准在证 自公司公开发行的股票经核准在证

券交易所上市交易之日起实施。 券交易所上市交易之日起实施。







本次公司《董事会议事规则》的修订尚需提交公司 2020 年第一

次临时股东大会审议。

3

备查文件:

1、烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届董事会第七次会议

决议;

2、烟台北方安德利果汁股份有限公司《董事会议事规则》。







特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会



2020 年 10 月 13 日









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