三人行第二届监事会第十一次会议决议公告

上海交易所 2020/09/28

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2020-041







三人行传媒集团股份有限公司



第二届监事会第十一次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、监事会会议召开情况



(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第

十一次会议(以下简称“本次会议”)的召集和召开程序符合《中华人民共和国

公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。



(二)本次会议已于 2020 年 9 月 16 日以书面方式发出通知。



(三)本次会议于 2020 年 9 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方

式召开。



(四)本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。



(五)本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。



二、监事会会议审议情况



经与会监事审议表决,一致形成如下决议:



(一)审议通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘

要的议案》



经审核,监事会认为《三人行传媒集团股份有限公司 2020 年限制性股票激

励计划(草案)》及其摘要的内容、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市

规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公

司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。



具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三

人行:2020 年限制性股票激励计划(草案)》及《三人行:2020 年限制性股票激

励计划草案摘要公告》(公告编号:2020-042)。



表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



此项议案尚需提交公司股东大会审议。



(二)审议通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》



经审核,监事会认为《三人行传媒集团股份有限公司 2020 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法

律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司 2020 年限制性股票激励计划

的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立

股东与公司核心人员之间的利益共享与约束机制,不存在损害公司及全体股东利

益的情形。



具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三

人行:2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。



表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



此项议案尚需提交公司股东大会审议。







特此公告。







三人行传媒集团股份有限公司监事会



2020 年 9 月 28 日