三人行第二届监事会第十次会议决议公告

上海交易所 2020/09/25

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2020-038







三人行传媒集团股份有限公司



第二届监事会第十次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、监事会会议召开情况



(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第

十次会议(以下简称“本次会议”)的召集和召开程序符合《中华人民共和国公

司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。



(二)本次会议已于 2020 年 9 月 14 日以书面方式发出通知。



(三)本次会议于 2020 年 9 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方

式召开。



(四)本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。



(五)本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。



二、监事会会议审议情况



经与会监事审议表决,一致形成如下决议:



(一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》



监事会认为:公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理办

法》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资

金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形。因此同意该议案。



表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。







特此公告。







三人行传媒集团股份有限公司监事会



2020 年 9 月 25 日