三人行第二届董事会第十二次会议决议公告

上海交易所 2020/09/25

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2020-037







三人行传媒集团股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、董事会会议召开情况



(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第

十二次会议(以下简称“本次会议”)的召集和召开程序符合《中华人民共和国

公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。



(二)本次会议已于 2020 年 9 月 14 日以书面和电话方式发出通知。



(三)本次会议于 2020 年 9 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯

表决方式召开。



(四)本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事和高级管理

人员列席了会议。



(五)本次会议由董事长钱俊冬先生主持。



二、董事会会议审议情况



经与会董事审议表决,一致形成如下决议:



(一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》



同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使

用人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会

第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。



表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公司独立董事对该项议案

发表了同意的独立意见。









特此公告。



三人行传媒集团股份有限公司董事会



2020 年 9 月 25 日