珠海中富:第十届董事会2020年第九次会议决议公告

巨潮资讯网 2020/08/28

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2020-042



珠海中富实业股份有限公司



第十届董事会 2020 年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会

2020 年第九次会议通知于 2020 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出,

会议于 2020 年 8 月 27 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董

事长刘锦钟先生主持,本次会议应参加表决董事 9 人,实参加表决董

事 9 人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决

方式审议通过以下议案,并形成决议如下:



一、审议通过《公司 2020 年半年度报告、2020 年半年度报告摘

要》

经董事会审议,认为公司《2020 年半年度报告》全文及摘要的

编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容

和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真

实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的经营状况,不存在任

何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《2020 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、

巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2020 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》

公司于 2015 年 9 月 24 日与鞍山银行股份有限公司(以下简称“鞍

山银行”)签署了《流动资金借款合同》(以下简称“借款合同”),

贷款额度为 2 亿元人民币,公司以珠海中富实业股份有限公司和珠海

保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司的土地所有权及地上建筑物为该项

贷款提供抵押担保。

经展期后,该贷款将于 2020 年 9 月 22 日到期,目前该《借款合

同》项下贷款余额为 1.44 亿元,现公司拟向鞍山银行申请将该贷款

展期 12 个月, 公司对该项贷款的担保相应延期。

董事会授权董事长或其授权代表人代表本公司签署如下文件:

1、作为借款人的贷款展期合同,及与之有关的文件及通知;

2、作为担保人的贷款展期担保合同,及与之有关的文件及通知。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚须提交公司股东大会审议。



三、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机

构申请融资额度的议案》

根据公司及子(孙)公司的生产经营和资金使用安排,公司及子

(孙)公司拟以自身所持有的土地使用权及建筑物、设备、存货、应

收账款抵(质)押,或以担保、反担保、信用、融资租赁等方式向金

融机构申请综合授信(包括新增、展期及续贷);公司及子(孙)公

司拟向非金融机构申请融资额度,用于流动资金周转、项目资金周转、

票据业务、供应链融资、融资租赁等。

上述综合授信及融资额度合计不超过 15 亿元人民币,具体以实

际发生的融资金额为准。为提高融资工作效率,拟提请公司股东大会

授权董事会全权办理本次向金融机构申请综合授信额度及向非金融

机构申请融资额度的相关事宜。

上述授权自公司股东大会审议批准之日起生效,为期一年。授权

期间,上述综合授信及融资额度可循环使用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信额度

及向非金融机构申请融资额度的公告》。

此议案尚须提交公司股东大会审议。



四、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议

案》

提请于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《珠海中富实业股份有限公司关于召

开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。



五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于公司第十届董事会 2020 年第九次会议相关事项

的独立意见。



特此公告。



珠海中富实业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日