新天药业:第六届监事会第十五次会议决议公告

巨潮资讯网 2020/08/28

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-123

债券代码:128091 债券简称:新天转债







贵阳新天药业股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、监事会会议召开情况



贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会

议通知已于2020年8月16日以电子邮件等方式发出,于2020年8月26日上午11:30

在上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)以现场表决的方

式召开。会议应到监事3名,实际出席会议并表决的监事3名,会议由监事会主席

安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文

件和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



1、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》



经审核,监事会认为:董事会编制和审议《公司 2020 年半年度报告及摘要》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《 2020 年 半 年 度 报 告 》 ( 公 告 编 号 : 2020-124 ) 详 见 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-125)

同时刊登于《中国证券报》、证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》



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经审核,监事会认为:公司2020年上半年度募集资金的存放和使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不

存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司 2020 年上半年度严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金存

放与使用进行管理,募集资金的使用履行了必要的审批程序,符合募投项目的需

要,符合有关法律法规的要求,不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于 2020 年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-126)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



三、备查文件



1、公司第六届监事会第十五次会议决议。





特此公告。







贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 27 日









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