中钨高新:关于更正股东大会届次的公告

巨潮资讯网 2020/08/25

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2020-73









中钨高新材料股份有限公司

关于更正股东大会届次的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 24 日在指

定信息披露媒体发布了《第九届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:

2020-57)、 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》 公告编号:2020-71)。

经事后核查,发现本次临时股东大会会议届次有误,现更正如下:





一、《第九届董事会第十九次会议决议公告》更正部分



更正前:



十一、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

更正董事会定于 2020 年 9 月 9 日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开 2020

年第二次临时股东大会。股权登记日为 2020 年 9 月 4 日。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示:公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登

在《中国证券报》、巨潮资讯网,公告编号:2020-71。



更正后:



十一、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2020 年 9 月 9 日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开 2020 年第

三次临时股东大会。股权登记日为 2020 年 9 月 4 日。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示:公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知(更正后)》

同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网,公告编号:2020-75。

二、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》更正部分



(一)标题



更正前:



中钨高新材料股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知



更正后:



中钨高新材料股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知



(二)正文及授权委托书部分



更正前:



1、股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会



更正后:



1、股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会





除上述会议届次更正外,公司原股东大会通知及原董事会决议公告内容均保

持不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解!





特此公告。





附件:1.第九届董事会第十九次会议决议公告(更正后)

2.关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知(更正后)









中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日