中钨高新:第九届监事会第十一次会议决议公告

巨潮资讯网 2020/08/24

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2020-58







中钨高新材料股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会

议于 2020 年 8 月 21 日上午 11:00 在北京五矿广场会议室召开。本次会议通知于

2020 年 8 月 11 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人,实到监

事 5 人,其中亲自出席会议 4 人,监事何光闯委托监事贺洪森出席会议并行使表

决权。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席文建元主持。经与会监事审议,会

议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》;

监事会认为:监事会认为董事会编制和审议中钨高新材料股份有限公司

2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重 点 提 示 : 公 司 《 2020 年 半 年 度 报 告 全 文 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn,下同),公告编号:2020-59;《2020 年半年度报告摘要》

同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网,公告编号:2020-60。

二、审议通过了《关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权暨关联交易的

议案》;

监事会同意公司以现金方式收购五矿钨业集团有限公司持有的南昌硬质合

金有限责任公司 84.9667%的股权,交易对价为人民币 28547.19 万元。









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表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。《关于收购南昌硬质合金有限

责任公司股权暨关联交易的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网,公

告编号:2020-66。

三、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议

案》;

监事会认为:1.公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要符合法律、法规

及规范性文件的规定,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 2.公司实

施限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制,完善激励与约束相结合的分配

机制,使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率与水平,有利于公司的可

持续发展。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。《中钨高新材料股份有限公司

限制性股票激励计划(草案)》及其摘要同日披露在巨潮资讯网,公告编号:

2020-67 和 2020-68。

四、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>

的议案》;

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。《中钨高新材料股份有限公司

限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》同日披露在巨潮资讯网,公告

编号:2020-69。





中钨高新材料股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十四日









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