中钨高新:关于续聘2020年度财务和内控审计机构的公告

巨潮资讯网 2020/08/24

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2020-62







中钨高新材料股份有限公司

关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2020 年 8 月 21 日,中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第

九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议

案》和《关于续聘 2020 年度内控审计机构的议案》。公司拟续聘天职国际会计师

事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)担任公司 2020 年度财务和内控

审计机构。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘审计机构的情况说明

经股东大会审议通过,公司聘请天职国际担任 2019 年度财务及内控审计机构。

在 2019 年度的审计工作中,天职国际能够遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺

利完成了公司 2019 年度财务及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素

质。天职国际出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和

经营成果,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保证审计工作的连续性与稳健性,经公司董事会审计委员会审议,同意续聘

天职国际担任公司 2020 年度财务和内控审计机构,审计费用共计 148 万元。其中,

财务审计费用 112 万元,比 2019 年下降 8 万元;内部控制审计费用为 36 万元,同

2019 年费用。

二、拟续聘审计机构的基本信息

(一)机构信息

天职国际创立于 1988 年 12 月,总部位于北京,是一家专注于审计鉴证、资

本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工

程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

注册地址:北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

业务资质:天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得

证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计

资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资

质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB

注册。

是否曾从事过证券服务业务:是

职业风险基金计提:天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额

的职业风险基金

职业保险累计赔偿限额:6亿元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:是

是否加入相关国际会计网络:天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入

全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International,作为其在中国地区

的唯一成员所。

公司审计业务主要由天职国际湖南分所 (以下简称“湖南分所”)具体承

办。湖南分所于 2001 年成立,负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长

沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼。湖南分所成立以来一直从事证

券服务业务。

(二)人员信息

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000 人,其中合伙人55人、

注册会计师1,208人,从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。

拟签字注册会计师姓名:康代安、金园

拟签字注册会计师从业经历:康代安,中国注册会计师,2005 年起从事审计

工作,从事证券服务业务超过 14 年,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上

市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师从业经历:金园,中国注册会计师,2010 年起从事审计工

作,从事证券服务业务超过 6 年,至今为多家公司提供上市公司年报审计和重大

资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

(三)业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元,其中审计业务收入 12.37 亿元,证券业务收



入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家,其中承接上市公司年报审计 139 家。



天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。



(四)执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独

立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师傅成钢,中国注册会计师,1994 年起

从事审计工作,从事证券服务业务超过 13 年,至今为多家公司提供过 IPO 申

报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任

能力。

拟签字注册会计师康代安,中国注册会计师,2005 年起从事审计工作,从

事证券服务业务超过 14 年,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年

报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师金园,中国注册会计师,2010 年起从事审计工作,从事

证券服务业务超过 6 年,至今为多家公司提供上市公司年报审计和重大资产重组

审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序,王军及其团队拟担任项目质量控制复核

人。王军从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业

胜任能力。

(五)诚信记录

1、天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

2、项目合伙人及签字会计师傅成钢、拟担任项目质量控制复核人王军、拟

签字注册会计师康代安、金园最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和

自律处分。

3、天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份,天职

国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、续聘审计机构的所履行的审批程序

1、公司审计委员会已对天职国际资格证照、相关信息等进行了审查,认为

其具备为公司提供审计服务经验和能力,同意续聘天职国际为公司 2020 年度财

务和内控审计机构,并将相关事项提交董事会审议。

2、公司于 2020 年 8 月 21 日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关

于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘 2020 年度内控审计机构的

议案》,同意续聘天职国际担任公司 2020 年度财务和内控审计机构。公司独立董

事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

3、本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会2020年第二次会议决议;

3、独立董事签署的事前认可和独立意见;

4、天职国际主要负责人、监管业务联系人、拟签字注册会计师相关证照及

联系方式。





中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日