退市银鸽2020年第三次临时股东大会会议材料

上海交易所 2020/08/13

河南银鸽实业投资股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会





会议材料









银 鸽 投 资









二零二零年八月 中国漯河

河南银鸽实业投资股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议材料









目 录





河南银鸽实业投资股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议议程 ................................. 2



关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 ............................................................... 3



关于补选公司第九届监事会监事候选人的议案 ........................................................................... 5



关于控股股东变更还款承诺履行期限及拟签订《债权债务转让协议之补充协议(三)》的关联交



易议案 .............................................................................................................................................. 7









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河南银鸽实业投资股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会

会议议程



一、会议召开方式:



采取现场投票与网络投票相结合的方式



二、会议时间:



现场会议时间:2020 年 8 月 20 日(星期四)13 点 30 分。



网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 8 月 20 日的交易时间



段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为



2020 年 8 月 20 日的 9:15-15:00。



三、会议地点:



现场会议地点:河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室



网络投票平台:上海证券交易所股东大会网络投票系统



四、会议主持人:董事长



五、会议参会人员:



股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。



六、会议议程:



(一)主持人宣布会议开始,介绍现场股东到会情况;



(二)主持人宣读大会所审议议案;



(三)股东和股东代表发言及提问;



(四)推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单;



(五)现场参会股东进行投票表决;



(六)宣读现场表决结果;



(七)律师宣读本次股东大会法律意见书;



(八)主持人致闭幕词。









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议案一:



关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案



各位股东:



为保证董事会工作的顺利开展,经公司控股股东推荐并经公司董事会薪酬考核



和提名委员会审核通过,公司董事会同意提名孟飞先生为公司第九届董事会非独立



董事候选人(简历附后),其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之



日止。



孟飞先生系公司实际控制人孟平女士之直系亲属,未持有公司股票。



本议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,现提交股东大会,请



各位股东审议。









河南银鸽实业投资股份有限公司董事会



二〇二〇年八月二十日









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非独立董事候选人简历如下:



孟飞:男,一九七四年出生,在职研究生学历。孟飞先生于企业管理、财务及



投资、业务重组及资本市场等拥有丰富经验,曾任吉列(中国)投资有限公司市场



部总监、南方汇通世华微硬盘公司副总经理、深圳市菁英电子科技有限公司总经理。









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议案二:



关于补选公司第九届监事会监事候选人的议案



各位股东:



经公司控股股东提名,公司监事会同意选举李雨龙先生(简历见附件)为第九



届监事会监事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日



止。



李雨龙先生系公司实际控制人孟平女士之直系亲属,未持有公司股票。



本议案已经公司第九届监事会第二十次会议审议通过,现提交股东大会,请各



位股东审议。









河南银鸽实业投资股份有限公司监事会



二〇二〇年八月二十日









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监事候选人简历如下:



李雨龙:男,一九七七年出生,本科学历。曾任中央电视台新闻中心节目编导、



中央电视台中文国际频道新闻中心策划、央视国际网络有限公司内容总监,现任安



捷智科(深圳)发展有限公司执行董事、总经理,智嘉科创投资(深圳)有限公司



执行董事、总经理,北京智瑞博创文化传媒有限责任公司执行董事、经理,北京博



盛华夏信息咨询有限责任公司执行董事、经理,北京圣世博瑞文化传媒有限责任公



司执行董事、经理,深圳市瑞烟实业有限公司执行董事、总经理,北京巨联方达投



资管理有限责任公司执行董事、总经理。









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议案三:



关于控股股东变更还款承诺履行期限及拟签订《债权债务转让

协议之补充协议(三)》的关联交易议案



各位股东:



近日,公司收到公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“银鸽集



团”)出具的《关于拟延长偿还承接四川银鸽竹浆纸业有限公司所欠河南银鸽实业



投资股份有限公司债务的申请函》,银鸽集团拟变更还款承诺履行期限并拟签订《债



权债务转让协议之补充协议(三)》,对已签订的《债权债务转让协议》、《债权债务



转让协议之补充协议》、《债权债务转让协议之补充协议(二)》中相关内容进行补充



约定。



具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站



(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于控股股东变更还款承诺履行期限及拟签



订<债权债务转让协议之补充协议(三)>的关联交易公告》 公告编号:临 2020-104)。



本次交易构成关联交易,关联股东需回避本议案的表决。



请各位股东审议。









河南银鸽实业投资股份有限公司董事会



二〇二〇年八月二十日









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