退市银鸽第九届监事会第二十一次会议决议公告

上海交易所 2020/08/11

证券代码:600069 证券简称:退市银鸽 公告编号:临 2020-103





河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。





一、 监事会会议召开情况



(一)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》



的规定;



(二)河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8



月 9 日以电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知;



(三)本次监事会会议于 2020 年 8 月 10 日下午 15:00 以现场加通讯方式



在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开;



(四)全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。本次监事会会议应参



会监事 3 名,实际参会监事 3 名,其中胡志芳女士以通讯方式参加会议;



(五)本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。



二、监事会会议审议情况



(一)审议通过《关于控股股东变更还款承诺履行期限及拟签订《债权债务



转让协议之补充协议(三)》的关联交易议案》



监事会认为:控股股东变更还款承诺的履行期限,系因自身实际情况等问题



致其无法在原承诺期限内偿还借款,变更后有利于银鸽集团继续履行承诺,针对



延长付款期限所造成的损失,银鸽集团与公司协议约定将履行补偿义务。我们同



意将该议案提交公司股东大会审议。



具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《关于控股股东变更还款承诺履行期限及拟签订<债权债务转让协议之补

充协议(三)>的关联交易公告》(公告编号:临 2020-104)。



表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。







河南银鸽实业投资股份有限公司监事会



二〇二〇年八月十一日