退市银鸽第九届董事会第二十六次会议决议公告

上海交易所 2020/08/11

证券代码:600069 证券简称:退市银鸽 公告编号:临 2020-102





河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





一、有关董事会决议情况



(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、



法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;



(二)河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8



月 9 日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知;



(三)本次董事会会议于 2020 年 8 月 10 日下午 14 点 30 分以现场加通讯



方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开;



(四)全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限,本次董事会会议应



参会董事 8 名,实际参会董事 8 名;董事张歌先生以现场方式出席本次会议,



其他董事以通讯方式出席本次会议;公司监事和高管列席了本次会议;



(五)本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。



二、董事会会议审议情况



(一)审议通过《关于控股股东变更还款承诺履行期限及拟签订<债权债务

转让协议之补充协议(三)>的关联交易议案》



具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)



披露的《关于控股股东变更还款承诺履行期限及拟签订<债权债务转让协议之补



充协议(三)>的关联交易公告》(公告编号:临 2020-104)。



本次交易构成关联交易,关联董事顾琦回避本议案的表决。



表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议,届时关联股东将回避本议案的表决。

特此公告。









河南银鸽实业投资股份有限公司董事会



二〇二〇年八月十一日