三人行第二届董事会第十一次会议决议公告

上海交易所 2020/08/07

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2020-031







三人行传媒集团股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、董事会会议召开情况



(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第

十一次会议(以下简称“本次会议”)的召集和召开程序符合《中华人民共和国

公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。



(二)本次会议已于 2020 年 7 月 27 日以书面和电话方式发出通知。



(三)本次会议于 2020 年 8 月 6 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯

表决方式召开。



(四)本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事和高级管理

人员列席了会议。



(五)本次会议由董事长钱俊冬先生主持。



二、董事会会议审议情况



经与会董事审议表决,一致形成如下决议:



(一) 审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》



同意《三人行:2020 年半年度报告》及《三人行:2020 年半年度报告摘要》。



表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。



(二) 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》

同意《三人行:2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。









特此公告。







三人行传媒集团股份有限公司董事会



2020 年 8 月 6 日