湘潭电化:2020年第二次临时股东大会法律意见书

巨潮资讯网 2020/07/31

湖南湘君律师事务所

关于湘潭电化科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会





























湘潭市吉安路 77 号中瀚财富广场 A 座 20 楼

关于湘潭电化科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会之法律意见书



致:湘潭电化科技股份有限公司



湖南湘君律师事务所(以下简称“本所”)接受湘潭电化科



技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师张泽澳、



裘娟(以下简称“本所律师”)列席公司 2020 年第二次临时股



东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师依据《中华人



民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共



和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证监会颁布的



《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)



等有关法律、行政法规、规范性文件以及《湘潭电化科技股份有



限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),出具本法律意见



书。



本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员



资格、召集人资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法性、



有效性出具的法律意见,是在本所律师对公司提供的与本次股东



大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的,仅供公司为本



次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书随其他需要公



告的信息一同公告,并依法对本所出具的法律意见书承担相应的



责任。



本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业



务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事





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实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:



一、本次股东大会的召集、召开程序



公司于2020年7月14 日召开的第七届董事会第二十七次会



议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,



审议公司董事会提交的相关议案。 2020年7月15日,公司在《证



券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和



巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的



通知》(公告编号:2020-055)。前述会议通知中载明了会议召



开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员等,



并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。



经核查,公司本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议



事项与会议通知所告知的内容一致。本所律师认为,本次股东大



会的召集与召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章



程》的规定。



二、本次股东大会召集人与出席人员的资格



1.本次股东大会的召集人



本次股东大会由公司董事会召集。



2.出席本次股东大会的股东及委托代理人



本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据





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核查现场出席本次股东大会股东的签名及授权委托书出席会议



的股东及代理人共 4 人,代表股份共计 183,232,451 股,占公司



股份总数的 29.1085%,(其中:出席现场会议的股东及代理人



共 1 人,代表股份 179,971,473 股,占公司股份总数的 28.5904%;



参加网络投票的股东共 3 人,代表股份 3,260,978 股,占公司股



份总数的 0.5180%)。



3.列席本次股东大会的其他人员



公司的部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的本所



律师。



经核查,本次股东大会召集人资格、出席(列席)人员资格



均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。



三、本次股东大会的表决程序和表决结果



(一)表决程序



本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议并以现



场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场



投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定



的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后,深圳证



券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果,公司合并了现



场投票和网络投票的表决结果。



本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决;没有否



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决或修改列入会议议程的提案。



(二)表决结果



1.表决通过《关于为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司



融资事项提供担保的议案》;



表决结果:同意票 183,232,451 股,占出席会议有效表决权



股数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股数的



0.0000%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。



2. 表决通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》;



选举张浩舟先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董



事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表



担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。



表决结果:同意票 183,232,451 股,占出席会议有效表决权



股数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股数的



0.0000%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。



其中中小投资者表决情况为:同意票 3,260,978 股,占出席



会议中小投资者有效表决权股数的 100.0000%;反对票 0 股,占



出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%;弃权票 0 股,



占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。



3.表决通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》;



该议案采用累积投票方式逐项表决,选举何琪女士、周波女





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士为公司第七届董事会独立董事,任期与第七届董事会一致。具



体表决结果如下:



1、选举何琪女士为第七届董事会独立董事



表决结果:同意票 183,214,953 股,占出席会议有效表决权



股 数 的 99.9905% 。 其 中 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 : 同 意 票



3,243,480 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 数 的



99.4634%。



2、选举周波女士为第七届董事会独立董事



表决结果:同意票 183,214,953 股,占出席会议有效表决权



股 数 的 99.9905% 。 其 中 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 : 同 意 票



3,243,480 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 数 的



99.4634%。



四、结论意见



本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法



律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席



本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大



会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件



和《公司章程》的规定,表决程序、表决结果合法有效。







本法律意见书正本三份,无副本。





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(本页为《湖南湘君律师事务所关于湘潭电化科技股份有限



公司 2020 年第二次临时股东大会之法律意见书》签字页)









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负责人:彭春秋







律 师:张泽澳







律 师:裘娟









二〇二〇年七月三十日









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