佛燃能源:第四届董事会第三十七次会议决议公告

巨潮资讯网 2020/07/21

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2020-067





佛燃能源集团股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次

会议于 2020 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 7 月 10

日以电子邮件方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议人数 9 人。会议由

公司董事长尹祥先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》

等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于佛山市华兆能投资有限公司对外投资设立控股子公司的

议案》

为积极拓展异地燃气市场,会议同意公司全资子公司佛山市华兆能投资有限

公司对外投资设立控股子公司中山市中润能源有限公司(公司名称以市场监督管

理部门最终核定为准)。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投

资设立控股子公司的公告》(公告编号:2020-068)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.审议通过了《关于公司全资子公司与碧辟(中国)投资有限公司签署<天

然气销售合同>的议案》

为拓宽气源采购途径,降低气源综合采购成本,会议同意公司全资子公司深

圳前海佛燃能源有限公司与碧辟(中国)投资有限公司签署《天然气销售合同》,

向碧辟(中国)投资有限公司采购天然气,采购期为两个合同年,自2021年1月1

日起至2022年12月31日止,每一个合同年的年合同量为16,365,000吉焦(约合30

万吨)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

佛燃能源集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议。





特此公告。





佛燃能源集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 21 日