维信诺:关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

巨潮资讯网 2020/07/11

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2020-077



维信诺科技股份有限公司

关于召开2020年第五次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月10日召开第五

届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》,

决定于2020年7月27日(星期一)下午15:00召开2020年第五次临时股东大会。现

就本次股东大会的相关事项通知如下:



一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第五次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司第五届董事会。

(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为2020年7月27日(星期

一)下午15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:2020

年7月27日上午9:15至2020年7月27日下午15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年7月27日的交易

时间,即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全

体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现

重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2020年7月21日(星期二)







1

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2020年7

月21日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元。



二、会议审议事项

(一)会议提案名称

1、《关于公司及控股公司使用并购贷款剩余担保额度的议案》

2、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

上述提案均属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)

所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小

投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东)。

(二)提案披露情况

上述提案已经 2020 年 7 月 10 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 11 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。



三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码:



备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案







2

《关于公司及控股公司使用并购贷款剩余担保

1.00 √

额度的议案》

《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担

2.00 √

保的议案》



四、会议登记等事项

(一)登记时间:2020 年 7 月 26 日(星期日)17:00 止。

(二)登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定

代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出

示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账

户卡;

3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其

身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证

件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身

份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传

真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真以 2020 年 7

月 26 日 17:00 前送达公司为准)。

(三)登记地点:北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元公司董

事会办公室。



五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。



六、其他事项

(一)通讯地址:北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元

(二)邮政编码:100027

(三)联系电话:010-84059733

(四)指定传真:010-84059359





3

(五)电子邮箱:IR@visionox.com

(六)联 系 人:魏永利

(七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。



七、备查文件

1、《维信诺科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。



特此通知。





维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十一日









4

附件一:

参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362387”,投票简称为“维

信投票”。

2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、

反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票

表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。



二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 7 月 27 日的交易时间,即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30

和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 27 日上午 9:15,结束时

间为 2020 年 7 月 27 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。









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附件二:

授 权 委 托 书

本人(本单位) 作为维信诺科技股份有限公司

的股东,兹委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议

审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件;没有

明确投票指示的,由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会

结束。本人(本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:

备注

该列打勾的

提案编码 提案名称 同意 反对 弃权

栏目可以投



总议案:除累积投票提案外的所有提

100 √



非累积投票提案

《关于公司及控股公司使用并购贷

1.00 √

款剩余担保额度的议案》

《关于为控股子公司开展融资租赁

2.00 √

业务提供担保的议案》



(说明:1、请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只

能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多

选或不选的表决票无效,按弃权处理;2、本授权委托的有效期:自本授权委托

书签署之日至本次股东大会结束;3、授权委托书复印或按以上格式自制均有。)





委托人名称(签字盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持有股份性质:

委托人持股数量: 股

受托人身份证号码:

受托人名称(签字):









委托日期: 年 月 日









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