珠海中富:第十届董事会2020年第七次会议决议公告

巨潮资讯网 2020/06/19

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2020-037



珠海中富实业股份有限公司

第十届董事会 2020 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、



误导性陈述或重大遗漏。





珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会



2020年第七次会议通知于2020年6月16日以电子邮件方式发出,与会

董事一致同意于2020年6月18日以现场加通讯表决方式举行会议。会



议由公司董事长刘锦钟先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实

参加表决董事9人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事



以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:



一、审议通过《关于孙公司申请抵押借款暨子公司为其提供担保

的议案》



因生产经营需要,公司孙公司海口富利食品有限公司(以下简称

“海口富利”)拟向银行申请流动资金借款 1600 万元,海口富利拟以



名下不动产、部分生产设备为上述借贷款提供抵押,全资子公司海口

中南瓶胚有限公司(以下简称“海口中南”)为其提供连带责任保证

担保。



授权海口富利法定代表人代表海口富利公司签署《流动资金贷款

合同》、《抵押合同》及与之有关的文件及通知;授权海口中南法定表



人代表海口中南公司签署《保证合同》及与之有关的文件及通知

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等相关

规定,本次事项无需提交公司股东大会审议,经公司董事会会议审议

通过后即可实施。



同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于孙公司申请抵押借款暨子公司为



其提供担保的公告》。



二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;



2、独立董事关于公司第十届董事会 2020 年第七次会议相关事项

的独立意见。



特此公告。









珠海中富实业股份有限公司董事会



2020 年 6 月 18 日