维信诺:2020年第三次临时股东大会决议公告

巨潮资讯网 2020/06/03

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2020-066



维信诺科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





特别提示:



1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开情况



1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 6 月 2 日(星期二)15:00

(2)网络投票时间:2020 年 6 月 2 日(星期二)



其中,通过互联网投票系统投票的时间:2020 年 6 月 2 日上午 9:15 至 2020

年 6 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间:

2020 年 6 月 2 日的交易时间,即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、现场会议地点:北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。

3、会议召集人:公司董事会



4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:董事长程涛先生因工作原因不能现场到会,公司半数以上

董事推举董事刘祥伟先生主持本次股东大会。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公

司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。



二、会议出席投票情况

1、通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 448,205,870 股,占上市公司

总股份的 32.7717%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 440,382,047 股,



占上市公司总股份的 32.1996%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 7,823,823

股,占上市公司总股份的 0.5721%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份

8,804,673 股,占上市公司总股份的 0.6438%。其中:通过现场投票的股东 1 人,

代表股份 980,850 股,占上市公司总股份的 0.0717%。通过网络投票的股东 5 人,



代表股份 7,823,823 股,占上市公司总股份的 0.5721%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、北京德恒律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律

意见书。



三、议案审议表决情况



本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下

议案:

议案1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》



总表决情况:

同意 446,628,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%;反对

1,577,103 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:



同意 7,227,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.0879%;反对 1,577,103

股,占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得通过。

议案2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》



2.01、发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意 446,628,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%;反对

1,577,103 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。



中小股东表决情况:

同意 7,227,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.0879%;反对 1,577,103

股,占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



此议案获得通过。

2.02、发行方式

总表决情况:

同意 446,628,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%;反对

1,577,103 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%;弃权 0 股(其中,因未



投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 7,227,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.0879%;反对 1,577,103

股,占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



此议案获得通过。

2.03、发行对象及认购方式

总表决情况:

同意 446,628,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%;反对

1,577,103 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%;弃权 0 股(其中,因未



投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 7,227,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.0879%;反对 1,577,103

股,占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



此议案获得通过。

2.04、发行数量

总表决情况:

同意 446,628,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%;反对

1,577,103 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%;弃权 0 股(其中,因未



投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 7,227,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.0879%;反对 1,577,103

股,占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%;弃权 0 股(其中,因未投票默



认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得通过。

2.05、定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况:

同意 446,628,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%;反对



1,577,103 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 7,227,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.0879%;反对 1,577,103

股,占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%;弃权 0 股(其中,因未投票默



认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得通过。

2.06、发行股份锁定期安排

总表决情况:

同意 446,628,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%;反对



1,577,103 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 7,227,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.0879%;反对 1,577,103

股,占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%;弃权 0 股(其中,因未投票默



认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得通过。

2.07、本次发行前公司滚存未分配利润的安排

总表决情况:

同意 446,628,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%;反对

1,577,103 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。



中小股东表决情况:

同意 7,227,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.0879%;反对 1,577,103

股,占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得通过。



2.08、上市地点

总表决情况:

同意 446,628,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%;反对

1,577,103 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。



中小股东表决情况:

同意 7,227,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.0879%;反对 1,577,103

股,占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得通过。



2.09、本次发行决议的有效期

总表决情况:

同意 446,628,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%;反对

1,577,103 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。



中小股东表决情况:

同意 7,227,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.0879%;反对 1,577,103

股,占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得通过。



2.10、募集资金投向

总表决情况:

同意 446,692,667 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6624%;反对

1,513,203 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3376%;弃权 0 股(其中,因未



投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 7,291,470 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.8136%;反对 1,513,203

股,占出席会议中小股东所持股份的 17.1864%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



此议案获得通过。

议案3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

总表决情况:

同意 446,628,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%;反对

1,577,103 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%;弃权 0 股(其中,因未



投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 7,227,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.0879%;反对 1,577,103

股,占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



此议案获得通过。

议案4、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:

同意 446,692,667 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6624%;反对

1,513,203 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3376%;弃权 0 股(其中,因未



投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 7,291,470 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.8136%;反对 1,513,203

股,占出席会议中小股东所持股份的 17.1864%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



此议案获得通过。

议案5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:

同意 447,666,070 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8796%;反对



539,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1204%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 8,264,873 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.8692%;反对 539,800

股,占出席会议中小股东所持股份的 6.1308%;弃权 0 股(其中,因未投票默认



弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得通过。

议案6、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

总表决情况:

同意 446,628,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%;反对



1,577,103 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 7,227,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.0879%;反对 1,577,103

股,占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%;弃权 0 股(其中,因未投票默



认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得通过。

议案7、《关于〈未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉的议案》

总表决情况:

同意 447,666,070 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8796%;反对



539,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1204%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 8,264,873 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.8692%;反对 539,800

股,占出席会议中小股东所持股份的 6.1308%;弃权 0 股(其中,因未投票默认



弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得通过。

议案8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关

事宜的议案》



总表决情况:

同意 446,628,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%;反对

1,577,103 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:



同意 7,227,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.0879%;反对 1,577,103

股,占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得通过。



四、律师出具的法律意见



北京德恒律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席

本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合

相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会表决结果未包含《通



知》中没有列入会议议程的议案,本次股东大会通过的决议合法、有效。



五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第三次临时股东大



会决议;

2、北京德恒律师事务所关于公司2020年第三次临时股东大会的法律意见。



特此公告。









维信诺科技股份有限公司董事会



二〇二〇年六月三日