湘潭电化:2019年度股东大会之法律意见书

巨潮资讯网 2020/05/15

湖南湘君律师事务所

关于湘潭电化科技股份有限公司

2019 年度股东大会之

































湘潭市吉安路 77 号中瀚财富广场 A 座 20 楼

关于湘潭电化科技股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书





致:湘潭电化科技股份有限公司



湖南湘君律师事务所(以下简称“本所”)接受湘潭电化科



技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师刘晓丹、



张泽澳(以下简称“本所律师”)列席公司 2019 年度股东大会



(以下简称“本次股东大会”)。本所律师依据《中华人民共和



国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证



券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证监会颁布的《上市



公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等有关



法律、行政法规、规范性文件以及《湘潭电化科技股份有限公司



章程》(以下简称“《公司章程》”),出具本法律意见书。



本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员



资格、召集人资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法性、



有效性出具的法律意见,是在本所律师对公司提供的与本次股东



大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的,仅供公司为本



次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书随其他需要公



告的信息一同公告,并依法对本所出具的法律意见书承担相应的



责任。



本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业



务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事



实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:





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一、本次股东大会的召集、召开程序



公司于2020年4月22日召开的第七届董事会第二十三次会议



审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,审议公司董



事会提交的相关议案。2020年4月23日,公司在《证券时报》、



《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网



刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:



2020-036)。前述会议通知中载明了会议召开的时间、地点、方



式、审议事项、有权出席本次会议的人员等,并按有关规定对议



案的内容进行了充分披露。



经核查,公司本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议



事项与会议通知所告知的内容一致。本所律师认为,本次股东大



会的召集与召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章



程》的规定。



二、本次股东大会召集人与出席人员的资格



1.本次股东大会的召集人



本次股东大会由公司董事会召集。



2.出席本次股东大会的股东及委托代理人



本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据



核查现场出席本次股东大会股东的签名及授权委托书,出席会议



的股东及代理人共 3 人,代表股份共计 167,236,421 股,占公司

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股份总数的 30.2439%,(其中:出席现场会议的股东及代理人



共 1 人,代表股份 165,478,720 股,占公司股份总数的 29.9260 %;



参加网络投票的股东共 2 人,代表股份 1,757,701 股,占公司股



份总数的 0.3179%)。



3.列席本次股东大会的其他人员



公司的部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的本所



律师。



经核查,本次股东大会召集人资格、出席(列席)人员资格



均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。



三、本次股东大会的表决程序和表决结果



(一)表决程序



本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议并以现



场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场



投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定



的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后,深圳证



券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果,公司合并了现



场投票和网络投票的表决结果。



本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决;没有否



决或修改列入会议议程的提案。



(二)表决结果



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1.表决通过《2019 年度董事会工作报告》;



表决结果:同意票 167,236,421 股,占出席会议有效表决权



股数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股数的



0.0000%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。



2. 表决通过《2019 年度监事会工作报告》;



表决结果:同意票 167,236,421 股,占出席会议有效表决权



股数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股数的



0.0000%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。



3.表决通过《2019 年度报告全文及摘要》;



表决结果:同意票 167,236,421 股,占出席会议有效表决权



股数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股数的



0.0000%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。



4.表决通过《2019 年度财务决算报告》;



表决结果:同意票 167,236,421 股,占出席会议有效表决权



股数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股数的



0.0000%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。



5.表决通过《2019 年度利润分配预案》;



表决结果:同意票 167,236,421 股,占出席会议有效表决权



股数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股数的



0.0000%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。





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其中中小投资者表决情况为:同意票 1,757,701 股,占出席



会议中小投资者有效表决权股数的 100.0000%;反对票 0 股,占



出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%;弃权票 0 股,



占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。



6.表决通过《关于聘任会计师事务所的议案》;



表决结果:同意票 167,236,421 股,占出席会议有效表决权



股数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股数的



0.0000%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。



其中中小投资者表决情况为:同意票 1,757,701 股,占出席



会议中小投资者有效表决权股数的 100.0000%;反对票 0 股,占



出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%;弃权票 0 股,



占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。



7.表决通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》;



本议案涉及关联交易,在大会表决时,关联股东湘潭电化集



团有限公司持有的 165,478,720 股股份回避表决,其持有的表决



权不计入大会有效表决权股份总数。



表决结果:同意票 1,757,701 股,占出席会议有效表决权股



数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股数的



0.0000%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。



其中中小投资者表决情况为:同意票 1,757,701 股,占出席





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会议中小投资者有效表决权股数的 100.0000%;反对票 0 股,占



出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%;弃权票 0 股,



占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。



8.表决通过《关于对全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司



增资的议案》;



表决结果:同意票 167,236,421 股,占出席会议有效表决权



股数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股数的



0.0000%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。



9.表决通过议《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为



其提供担保的议案》;



表决结果:同意票 167,236,421 股,占出席会议有效表决权



股数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股数的



0.0000%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。



四、结论意见



本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法



律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席



本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大



会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件



和《公司章程》的规定,表决程序、表决结果合法有效。









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本法律意见书正本三份,无副本。



(本页以下无正文)









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(本页为《湖南湘君律师事务所关于湘潭电化科技股份有限



公司 2019 年度股东大会之法律意见书》签字页)









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负责人:彭春秋







律 师:刘晓丹







律 师:张泽澳









二〇二〇年五月十四日









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