易成新能:第五届监事会第五次会议决议公告

巨潮资讯网 2020/04/29

证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2020-062







河南易成新能源股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告





本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记



载、误导性陈述或重大遗漏。









一、监事会会议召开情况



河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第五次会

议于 2020 年 4 月 28 日上午 10:30 在公司一号会议室以现场表决及通讯表决相结

合的方式召开。



本次会议的通知已于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件、电话和微信等方式送达

给全体监事。会议应出席监事 3 人,实出席监事 3 人,会议由公司监事会主席梁

红霞女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成

新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。



二、监事会会议审议情况



经与会监事认真审议,全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案:



(一)审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文的议案》。



经认真审核,监事会认为:公司《2020 年第一季度报告全文》符合法律、

行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确,完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



三、备查文件



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河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。



特此公告。









河南易成新能源股份有限公司 监事会



二〇二〇年四月二十九日









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