光力科技:第四届监事会第一次会议决议公告

巨潮资讯网 2020/04/18

证券代码:300480 证券简称:光力科技 公告编号:2020-019







光力科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



光力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于股东大会结束时现场通知第

四届监事会全体当选监事于股东大会结束后立即召开第四届监事会第一次会议,

会议于 2020 年 4 月 17 日下午 4 点 30 分在公司 310 会议室以现场表决方式召开。

参与表决人员为公司第四届监事会监事朱瑞红、樊俊岭、赵帅军,由监事会主席

朱瑞红主持。本次监事会应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,本次监

事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会

议经过审议,作出如下决议:





审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》





公司监事会同意选举朱瑞红女士为公司第四届监事会主席,任期至本届监事

会期满为止。朱瑞红女士简历详见附件。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。



特此公告。









光力科技股份有限公司



监事会



2020 年 4 月 17 日

附件:朱瑞红女士简历





朱瑞红,1969 年 8 月出生,本科,会计学专业,中级审计师。1994 年 4 月

至 2010 年 12 月,历任郑州市光力科技发展有限公司会计、主管会计、财务部部

长;2011 年 1 月至今,任光力科技监事会主席;2014 年 4 月至今,任光力科技

人力资源部总监。



截至目前,朱瑞红女士直接持有公司股份 437,293 股,与其他持有公司 5%

以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。