光力科技:关于召开2019年年度股东大会的通知

巨潮资讯网 2020/03/28

股票代码:300480 股票简称:光力科技 公告编号:2020—005









光力科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知





本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







光力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会

议决定于 2020 年 4 月 17 日(星期五)召开公司 2019 年年度股东大会,现将本

次会议有关事项公告如下:



一、召开会议的基本情况



1.股东大会届次:2019 年年度股东大会。



2. 股东大会的召集人:公司董事会。



3.会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十一次会议审议通

过,决定召开 2019 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。



4.会议召开的时间:



(1)现场会议的召开时间:2020 年 4 月 17 日(星期五)下午 2:00



(2)网络投票时间:



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 17 日

9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

时间为 2020 年 4 月 17 日 09:15 至 2020 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时间。



5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件

二)委托他人出席现场会议。



(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的

一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。



6.股权登记日:2020 年 4 月 10 日(星期五)



7.出席对象:



(1)在股权登记日持有公司股份的股股东或其代理人。



截至股权登记日 2020 年 4 月 10 日(星期五)下午深圳证券交易所收市时,

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公

司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。



(2)公司董事、监事和高级管理人员。



(3)公司聘请的律师及其他相关人员。



8.现场会议地点:郑州高新开发区长椿路 10 号光力科技股份有限公司

310 会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》



公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职



2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》



3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》



5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》



6、审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》



7、审议《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》



8、审议《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》



9、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》



9.1、选举公司第四届董事会非独立董事



9.1.1、选举赵彤宇为公司第四届董事会非独立董事



9.1.2、选举李祖庆为公司第四届董事会非独立董事



9.1.3、选举张健欣为公司第四届董事会非独立董事



9.1.4、选举李玉霞为公司第四届董事会非独立董事



9.1.5、选举杨胜强为公司第四届董事会非独立董事



9.2、选举公司第四届董事会独立董事



独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股

东大会方可进行表决



9.2.1、选举王红为公司第四届董事会独立董事



9.2.2、选举尤笑冰为公司第四届董事会独立董事



9.2.3、选举江泳为公司第四届董事会独立董事



9.2.4、选举王林为公司第四届董事会独立董事



10、《关于公司监事会换届选举的议案》



10.1、选举朱瑞红为公司第四届监事会非职工代表监事

10.2、选举樊俊岭为公司第四届监事会非职工代表监事



11、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》



12、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》



以上议案,已于 2020 年 3 月 27 日经公司第三届董事会第二十一次会议及第

三届监事会第十九次会议审议通过,详细内容请见公司在中国证监会指定创业板

信息披露网站发布的相关公告。



三、提案编码



备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案(除累积投票提案外的所有提案) √

非累积投票提案

《关于公司 2019 年度董事会工作报告的

1.00 √

议案》

《关于公司 2019 年度监事会工作报告的

2.00 √

议案》

《关于公司 2019 年度财务决算报告的议

3.00 √

案》

《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的

4.00 √

议案》

《关于公司 2019 年度利润分配预案的议

5.00 √

案》

《关于公司 2019 年度募集资金存放与使

6.00 √

用情况的专项报告的议案》

《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议

7.00 √

案》

《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议

8.00 √

案》

累积投票提案

《关于公司董事会换届选举暨第四届董事

— —

会董事候选人提名的议案》

— 选举公司第四届董事会非独立董事 —

选举赵彤宇为公司第四届董事会非独立董

9.01 √



选举李祖庆为公司第四届董事会非独立董

9.02 √



选举张健欣为公司第四届董事会非独立董

9.03 √



选举李玉霞为公司第四届董事会非独立董

9.04 √



选举杨胜强为公司第四届董事会非独立董

9.05 √



— 选举公司第四届董事会独立董事 —

10.01 选举王红为公司第四届董事会独立董事 √

10.02 选举尤笑冰为公司第四届董事会独立董事 √

10.03 选举江泳为公司第四届董事会独立董事 √

10.04 选举王林为公司第四届董事会独立董事 √

— 《关于公司监事会换届选举的议案》 —

选举朱瑞红为公司第四届监事会非职工代

11.01 √

表监事

选举樊俊岭为公司第四届监事会非职工代

11.02 √

表监事

非累积投票提案

审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构

12.00 √

的议案》

《关于为全资子公司融资提供担保的议

13.00 √

案》



四、会议登记方法



1.登记方式



(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股

东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及出

席人身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加

盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;



(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东

委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办

理登记手续;



(3)异地股东可在登记日截止前采用信函或传真的方式登记,股东请仔细

填写《股东参会登记表》(附件一),并附身份证及股东账户复印件,以便登记

确认。信函或传真在2020年4月16日17:00前送达公司证券部,传真登记发送后请

电话确认。来信请寄:郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司证券

部,邮编450001(信封请注明“2019年年度股东大会”字样)。



2.登记时间:2020 年 4 月 13 日至 4 月 16 日 9:00-17:00

3.登记地点:郑州高新开发区长椿路 10 号光力科技股份有限公司证券部。





五、参加网络投票的具体操作流程



公司本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程

见附件三。





六、其他事项

1.现场会议联系方式

联系人:曹伟

电话:0371-67858887

传真:0371-86520182

地址:郑州高新开发区长椿路 10 号证券事务部

邮编:450001

2.本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。





七、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议;

2、第三届监事会第十九次会议决议。





特此公告。



附件:

1.《股东参会登记表》

2.《授权委托书》

3.《参加网络投票的具体操作流程》









光力科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日

附件一:





光力科技股份有限公司

股东参会登记表





年 月 日





个人股东姓名/法人

股东姓名

个人股东身份证号/

法人股东法定代表

法人股东营业执照

人姓名

号码



股东账号 持股数量



出席会议人姓名/名

是否委托





代理人姓名 代理人身份证号





联系电话 电子邮箱





联系地址 邮 编



个人股东签字/法人

股东盖章







附注:

1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年4月16日17:00之前送达、邮寄

或传真方式到公司,不接受电话登记。

3.请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件)

4.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证

复印件。

附件二:



授 权 委 托 书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席光力科技股份有限公司

2019年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议

的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案(除累积投票提案 √

外的所有提案)

非累积投票提



《关于公司2019年度董事

1.00 √

会工作报告的议案》

《关于公司 2019 年度监

2.00 √

事会工作报告的议案》

《关于公司 2019 年度财

3.00 √

务决算报告的议案》

《关于公司 2019 年年度

4.00 √

报告及其摘要的议案》

《关于公司 2019 年度利

5.00 √

润分配预案的议案》

《关于公司 2019 年度募

6.00 集资金存放与使用情况的 √

专项报告的议案》

《关于公司董事 2020 年

7.00 √

度薪酬方案的议案》

《关于公司监事 2020 年

8.00 √

度薪酬方案的议案》

累积投票提案

《关于公司董事会换届选

— 举暨第四届董事会董事候 —

选人提名的议案》

选举公司第四届董事会非

— —

独立董事

选举赵彤宇为公司第四届

9.01 √

董事会非独立董事

9.02 选举李祖庆为公司第四届 √

董事会非独立董事

选举张健欣为公司第四届

9.03 √

董事会非独立董事

选举李玉霞为公司第四届

9.04 √

董事会非独立董事

选举杨胜强为公司第四届

9.05 √

董事会非独立董事

选举公司第四届董事会独

— —

立董事

选举王红为公司第四届董

10.01 √

事会独立董事

选举尤笑冰为公司第四届

10.02 √

董事会独立董事

选举江泳为公司第四届董

10.03 √

事会独立董事

选举王林为公司第四届董

10.04 √

事会独立董事

《关于公司监事会换届选

— —

举的议案》

选举朱瑞红为公司第四届

11.01 √

监事会非职工代表监事

选举樊俊岭为公司第四届

11.02 √

监事会非职工代表监事

非累积投票提



审议《关于续聘公司

12.00 2020 年度审计机构的议 √

案》

《关于为全资子公司融资

13.00 √

提供担保的议案》



委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中

打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议

事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有

权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。





委托人签名/盖章:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人名称或姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:









附注:

1、单位委托须加盖单位公章;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三:





参加网络投票的具体操作流程





一、网络投票的程序



1、投票代码与投票简称:投票代码“365480”,投票简称为“光力投

票”。



2、填报表决意见或选举票数



本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。



3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。



股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决

意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表

决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。



二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序



1、投票时间:2020年4月17日的交易时间,即上午9:30至11:30和下午

13:00至15:00。



2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序



1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月17日(现场股东大会召开当

日)上午09:15,结束时间为2020年4月17日(现场股东大会结束当日)下午

15:00。



2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。



3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。