中国一重第四届董事会第八次会议决议公告

上海交易所 2020/02/29

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2020--003









中国第一重型机械股份公司第四届董事会



第八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









中国第一重型机械股份公司第四届董事会第八次会议于

2020 年 2 月 28 日以通讯表决方式举行。应出席本次董事会会议

的董事 7 名,实际出席 7 名。出席本次会议的董事人数符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定

的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下:

审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2020 年投资计

划》,同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。







中国第一重型机械股份公司董事会

2020年2月29日









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