美的集团:第三届董事会第十七次会议决议公告

巨潮资讯网 2020/01/11

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2020-002





美的集团股份有限公司



第三届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导



性陈述或重大遗漏。







美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年1月10日以通讯

方式召开第三届董事会第十七次会议,会议应到董事8人,实到董事8人,符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:



一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2017 年、2018

年和 2019 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》;

2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象 5 人及预留授予的激励对象

4 人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象,上述 9 名激励对象

已获授但尚未解除限售的共 40.9 万股限制性股票将由公司回购并注销;首次授

予的激励对象 1 人因违反公司制度,触犯“公司红线”原因,上述 1 名激励对象已

获授但尚未解除限售的共 3 万股限制性股票将由公司回购并注销;首次授予的激

励对象 1 人因职务调整原因,上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 1 万

股限制性股票将由公司回购并注销;首次授予的激励对象 3 人及预留授予的激励

对象 2 人因 2019 年度个人业绩考核不达标原因,上述 5 名激励对象已获授但尚

未解除限售的共 23 万股限制性股票将由公司回购并注销。

因此,公司拟回购注销上述 16 名 2017 年限制性股票激励对象已获授但尚未

解除限售的限制性股票共计 67.9 万股。

2018 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象 15 人及预留授予的激励对

象 2 人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象,上述 17 名激励

对象已获授但尚未解除限售的共 96.4 万股限制性股票将由公司回购并注销;首次

授予的激励对象 2 人因违反公司制度,触犯“公司红线”原因,上述 2 名激励对象

已获授但尚未解除限售的共 10 万股限制性股票将由公司回购并注销;首次授予

的激励对象 7 人及预留授予的激励对象 2 人因职务调整原因,上述 9 名激励对象

1

已获授但尚未解除限售的共 43.5 万股限制性股票将由公司回购并注销;首次授予

的激励对象 5 人因 2019 年度个人业绩考核不达标原因,上述 5 名激励对象已获

授但尚未解除限售的共 8.75 万股限制性股票将由公司回购并注销。

因此,公司拟回购注销上述 33 名 2018 年限制性股票激励对象已获授但尚未

解除限售的限制性股票共计 158.65 万股。

2019 年限制性股票激励计划激励对象 16 人因离职原因被公司董事会认定为

不再适合成为激励对象,上述 16 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 100 万

股限制性股票将由公司回购并注销;激励对象 5 人因职务调整原因,上述 5 名激

励对象已获授但尚未解除限售的共 24.1 万股限制性股票将由公司回购并注销。

因此,公司拟回购注销上述 21 名 2019 年限制性股票激励对象已获授但尚未

解除限售的限制性股票共计 124.1 万股(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮

资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对 2017 年、2018 年和 2019 年限制性股

票激励计划部分激励股份回购注销的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事和

北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见)。





二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年限制性股票

激励计划预留授予的第二次解除限售期解锁条件成就的议案》。

公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予的第二次解除限售期的解锁条件

已经成就,本次符合解锁条件的激励对象共计 42 人,可解锁的限制性股票数量

为 134.075 万股,占目前公司股本总额的 0.02%(具体内容请参见公司于同日披

露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于 2017 年限制性股票激励计划

预留授予的第二次解除限售期解锁条件成就的公告》及巨潮资讯网披露的公司独

立董事和北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见)。





特此公告。









美的集团股份有限公司董事会

2020年1月11日







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