中国一重第四届董事会第七次会议决议公告

上海交易所 2020/01/09

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2020--002









中国第一重型机械股份公司第四届董事会



第七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









中国第一重型机械股份公司第四届董事会第七次会议于

2020 年 1 月 8 日以通讯表决方式举行。应出席本次董事会会议

的董事 7 名,实际出席 7 名。出席本次会议的董事人数符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定

的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下:

1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订<董

事会战略委员会议事规则>等制度的议案》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于任命董事

会专业委员会委员的议案》,任命陆文俊为战略委员会委员、提

名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,杜兵为薪酬与考核委员

会委员,张建平为战略委员会委员、提名委员会委员。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。







1

附件:陆文俊、杜兵、张建平简历





中国第一重型机械股份公司董事会

2020年1月9日









2

附件

陆文俊简历



一、基本情况:

陆文俊,男,汉族,浙江嘉兴人,1967 年 8 月出生,1989 年 8 月参加工作,1988

年 6 月加入中国共产党,哈尔滨电工学院电机专业,本科学历,学士学位,教授级高

级工程师,现任中国一重集团有限公司副总经理、党委常委,中国第一重型机械股份

公司董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

二、工作简历:

1985.09--1989.08 哈尔滨电工学院电机专业学习

1989.08--1990.03 北京巴布科克.威尔科克斯有限公司人教部职员

1990.03--1995.03 中国重型机械总公司矿山设备部干部

1995.03--1997.04 中国重型机械总公司矿山设备部副经理

1997.04--1998.10 中国重型机械总公司矿山设备部经理

1998.10--2000.12 中国重型机械总公司副总经理

2000.12--2002.12 中国重型机械总公司总经理

2002.12--2011.12 中国重型机械总公司总经理、党委副书记

2011.12--2016.03 中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记

2016.03--2016.07 中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记,中国

第二重型机械集团公司副董事长、总经理、党委副书记,二重集团(德阳)重型装备股

份有限公司副董事长

2016.07--2016.10 中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记,中国

第二重型机械集团公司董事长、总经理、党委副书记,二重集团(德阳)重型装备股份

有限公司董事长

2016.10--2017.03 中国重型机械有限公司董事长,中国第二重型机械集团公司

董事长、总经理、党委副书记,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长

(其间:2016.09--2016.11 中央党校厅局级干部进修班(第

67 期)世界格局变化与中国对外战略研究专题学习)

2017.03--2017.10 中国重型机械有限公司董事长,中国第二重型机械集团公司

董事长、总经理、党委副书记(主持党委工作),二重集团(德阳)重型装备股份有限公

司董事长

2017.10--2018.01 中国重型机械有限公司董事长,中国第二重型机械集团有限

公司董事长、总经理、党委副书记(主持党委工作),二重集团(德阳)重型装备股份有

限公司董事长

2018.01--2018.03 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长、临时党委

书记,中国第二重型机械集团有限公司董事长、党委书记

2018.03--2018.12 国机重型装备集团股份有限公司董事长、临时党委书记,中

国第二重型机械集团有限公司董事长、党委书记

2018.12--2019.11 国机重型装备集团股份有限公司董事长、临时党委书记

2019.11--2019.12 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委

2019.12—2020.01 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委,中国第一重型

机械股份公司总经理

2020.01— 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委,中国第一重型



3

机械股份公司董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会

委员

第十三届全国人大代表









4

杜兵简历



一、基本情况:

杜兵,男,汉族,山西平遥人,1962 年 12 月出生,1983 年 3 月参加工作,1998

年 7 月加入中国共产党,哈尔滨理工大学材料科学与工程专业,研究生学历,博士学

位,研究员,现任机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工

与科技专项办公室主任,中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、战略委

员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

二、工作简历:

1983.08--1989.02 哈尔滨焊接研究所助理工程师

1989.02--1994.09 哈尔滨焊接研究所工程师

1994.09--1997.08 哈尔滨焊接研究所高级工程师、室副主任

1997.08--2003.02 哈尔滨焊接研究所研究员

2003.02--2005.03 哈尔滨焊接研究所高智焊业有限公司副总经理、副总师

2005.03--2006.03 哈尔滨焊接研究所研发中心主任、副总师

2006.03--2013.02 哈尔滨焊接研究所副所长

2013.02--2015.11 机械科学研究总院副总工程师、科技发展部部长、军工与科

技专项办公室主任(挂职)、哈尔滨焊接研究所副所长

2015.11--2017.07 机械科学研究总院副总工程师、科技发展部部长、军工与科

技专项办公室主任

2017.07—2019.06 机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部

长、军工与科技专项办公室主任

2019.06—2020.01 机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部

长、军工与科技专项办公室主任,中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、

战略委员会委员、审计委员会委员

2020.01-- 机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、

军工与科技专项办公室主任,中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、战

略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员









5

张建平简历



一、基本情况:

张建平,男,汉族,浙江瑞安人,1966 年 3 月出生,1991 年 7 月参加工作,1984

年 12 月加入中国共产党,对外经济贸易大学国际商学院国际经济与贸易专业,研究

生学历,博士学位,教授,现任对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中

心主任,中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、审计委员会主席、战略

委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

二、工作简历:

1991.07--1993.12 对外经济贸易大学教师

1993.12--1994.12 对外经济贸易大学国际企业管理系国际财务教研室主任

1994.12--1999.10 对外经济贸易大学会计与财务管理学系主任

1999.10--2010.10 对外经济贸易大学国际商学院副院长

2010.10--2014.12 对外经济贸易大学国际商学院教授

2014.12—2019.06 对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任

2019.06--2020.01 对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主

任,中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、审计委员会主席、薪酬与考

核委员会委员

2020.01-- 对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主

任,中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、审计委员会主席、战略委员

会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员









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