广生堂:关于第三届董事会第三十次会议决议的公告

巨潮资讯网 2019/12/27

证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2019104



福建广生堂药业股份有限公司

关于第三届董事会第三十次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、



完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



福建广生堂药业股份有限公司(以简称“公司”)第三届董事会第三十次会



议于 2019 年 12 月 22 日以邮件形式通知,于 2019 年 12 月 25 日在福州市软件大

道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 栋二层会议室以现场表决和电话参会相结合的形

式召开。会议由董事长主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,9 名董事全部

参与了表决,符合《公司法》和公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过《关于委派全资子公司执行董事的议案》



同意委派黄伏虎先生担任福建广生堂医药销售有限公司执行董事(法定代表

人),任期三年,自本次董事会审议通过之日起算,简历附后。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。



2、审议通过《关于授权担保额度的议案》



详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于授权担保额度的公告》(公告编号:

2019105)。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。



三、备查文件



1、第三届董事会第三十次会议决议。





特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 26 日

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附件







简历



黄伏虎先生:1976 年出生,中国国籍,厦门大学本科学历,硕士研究生学

位,工商管理专业。曾任福建省天行健医药有限公司销售总监及总经理、福建广

生堂药业股份有限公司营销中心副总经理、终端事业部总经理、大客户部总经理。



黄伏虎先生现任本公司董事、福建广生堂医药销售有限公司常务副总经理。









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