元隆雅图:2019年第二次临时股东大会决议公告

巨潮资讯网 2019/12/13

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2019-060







北京元隆雅图文化传播股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。







特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与

度,本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者(即



中小股东)是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。





一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会采用现场

与网络相结合的方式召开。现场会议于 2019 年 12 月 12 日上午 10:00 在北京市

西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层公司会议室召开;

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2019 年 12 月 12 日上午

9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体



时间为:2019 年 12 月 11 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 12 日下午 15:00 期间的

任意时间。

会议由公司董事会召集,董事长孙震先生主持,公司的部分董事、监事、高

级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、

召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况



出席会议的股东(或股东授权委托的代理人)共11名,所持股份81,483,152 股,

占公司股权登记日有表决权总股份的62.484%。其中:参加现场会议的股东及股

东代表9人,所持股份为81,479,232股,占公司有表决权总股份的62.4810%;通过

网络投票出席会议的股东2人,所持股份为3,920股,占公司有表决权总股份的

0.0030%。



公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。





2、出席会议的中小投资者情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管

理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共5

人,代表 股份220,896股 ,占本 次会议 股权登 记日公 司有表决 权股份 总数的

0.1694%。



其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份216,976 股,占本次会议股

权登记日公司有表决权股份总数0.1664%;通过网络投票的中小股东2人,代表股

份3,920股,占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数0.0030%。





二、提案审议表决情况



1.本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。

2.审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的

议案》

表决情况:同意81,483,152 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反

对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决



权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者投票情况为:220,896 股赞成,占出席会议中

小股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股

东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。

3.审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决情况:同意81,483,152 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反



对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决

权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者投票情况为:220,896 股赞成,占出席会议中

小股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。



表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股

东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。





三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所



2、律师姓名:周延、陈汐玮

3、结论性意见:律师认为,公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法

律、法规和公司章程的规定,公司2019年第二次临时股东大会决议合法有效。





四、备查文件

1、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;

2、北京市康达律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019

年第二次临时股东大会的法律意见书》。









北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日