ST银河:2019年第二次临时股东大会决议公告

巨潮资讯网 2019/12/07

证券代码:000806 证券简称:ST银河 公告编号:2019-090







北海银河生物产业投资股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。





特别提示

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况

(一)现场会议召开情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、召开时间:2019年12月6日(星期五)下午14:00

2、召开地点:广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

3、召开方式:现场会议+网络投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长徐宏军先生

6、召开会议通知及相关文件已于2019年11月21日、2019年12月1日在

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)发布了《北海银河生物产业 投资股份有限公

司关于召开2019年第二次临时股东大会通知》《北海银河生物产业投资股

份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》。本次股

东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。









1

(二)网络投票情况

网络投票日期与时间为:2019年12月5日(星期四)至2019年12月6日(星

期五),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年

12月6日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月5日(星期四)

下午15:00至2019年12月6日(星期五)下午15:00的任意时间。

(三)出席人员情况

通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 517,192,089 股,占上市公司总股

份的 47.0212%。

1、现场会议情况



通过现场投票的股东 5 人,代表股份 516,836,289 股,占上市公司总股份的

46.9889%。

2、网络投票情况

通过网络投票的 股东 9 人, 代表股份 355,800 股,占上市公 司总股份的

0.0323%。

3、中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份)出席情况

通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 439,100 股,占上市公司总股份的

0.0399%。



其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 83,300 股,占上市公司总股份的

0.0076%。

通过网络投票的 股东 9 人, 代表股份 355,800 股,占上市公 司总股份的

0.0323%。

公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。





二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议



的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。会议议案

表决结果具体如下:





2

(一)审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:同意 517,101,989 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9826%;

反对 90,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0174%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。



中小股东总表决情况:同意 349,000 股,占出席会议中小股东所持股份的

79.4808%;反对 90,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.5192%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

投票表决结果:本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理

人)所持有表决权股份的三分之二以上,已获通过。

(二)审议并通过了《关于提前换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

2.01.候选人:司徒功云 同意股份数:517,074,796 股



2.02.候选人:卢安军 同意股份数:517,036,396 股

2.03.候选人:叶德斌 同意股份数:517,076,396 股

2.04.候选人:荣华中 同意股份数:517,036,396 股

中小股东总表决情况:

2.01.候选人:司徒功云 同意股份数:321,807 股

2.02.候选人:卢安军 同意股份数:283,407 股

2.03.候选人:叶德斌 同意股份数:323,407 股

2.04.候选人:荣华中 同意股份数:283,407股



投票表决结果:本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理

人)所持有表决权股份的二分之一以上,获得通过。

(三)审议并通过了《关于提前换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

3.01.候选人:梁峰为 同意股份数:517,036,495 股

3.02.候选人:马志娟 同意股份数:517,036,395 股

3.03.候选人:李武为 同意股份数:517,066,395 股







3

中小股东总表决情况:

3.01.候选人:梁峰 同意股份数:283,506 股

3.02.候选人:马志娟 同意股份数:283,406 股

3.03.候选人:李武 同意股份数:313,406 股



投票表决结果:本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理

人)所持有表决权股份的二分之一以上,获得通过。



独立董事李武先生已于2019年12月5日取得上市公司独立董事资格证书。

(四)审议并通过了《关于提前换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的

议案》

总表决情况:

4.01.候选人:刘伟 同意股份数:517,066,395 股

4.02.候选人:纪昌奉 同意股份数:517,036,295 股



4.03.候选人:谢家浩 同意股份数:517,036,495 股

中小股东总表决情况:

4.01.候选人:刘伟 同意股份数:313,406 股

4.02.候选人:纪昌奉 同意股份数:283,306 股

4.03.候选人:谢家浩 同意股份数:283,506 股



投票表决结果:本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理

人)所持有表决权股份的二分之一以上,获得通过。



三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市长安律师事务所

2、律师姓名:张军律师、任广慧律师

3、结论性意见:张军律师、任广慧律师认为公司2019年第二次临时股

东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场

会议的表决程序及表决结果等符合法律、法规、规范性文件和公司章程的

规定,股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件





4

1、《公司2019年第二次临时股东大会会议决议》;

2、《北京市长安律师事务所关于北海银河生物产业投资股份有限公司2019

年第二次临时股东大会会议的法律意见书》。





特此公告!

北海银河生物产业投资股份有限公司

二〇一九年十二月六日









5