铜陵有色:八届十八次董事会会议决议公告

巨潮资讯网 2019/11/13

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2019-050







铜陵有色金属集团股份有限公司

八届十八次董事会会议决议公告



本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董 事会会议召开情 况



铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届十八次董事会会议



于2019年11月12日在公司三楼会议室召开,会前公司董事会秘书室于2019年11



月01日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12名,亲自出



席会议董事8人,4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席



了会议,公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关



规定,形成的决议合法、有效。





二、董 事会会议审议情 况



经与会董事认真审议,会议通过了以下事项:



审议通过了《关于全资子公司铜冠铜箔增资扩股暨引入战略投资者的议案》。



会议同意铜冠铜箔增资扩股,并通过产权交易所公开挂牌,同意《安徽铜冠



铜箔有限公司增资方案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子



公司铜冠铜箔增资扩股暨引入战略投资者的公告》。



表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。



三、备 查文件



1、公司八届十八次董事会会议决议。

2、独立董事独立意见。



3、中介机构报告。







特此公告。







铜陵有色金属集团股份有限公司董事会



2019年11月12日