晶瑞股份:第二届董事会第十三次会议决议公告

巨潮资讯网 2019/11/06

证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-131



债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债





苏州晶瑞化学股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会



议于 2019 年 11 月 5 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。



本次董事会会议通知已于 2019 年 11 月 2 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。



会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事



9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法



律、法规和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一

个解除限售期解除限售条件成就的议案》



《第一期限制性股票激励计划(草案)》规定的预留部分限制性股票的第一

个解除限售期解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的激励对象共计 6 人,

根据 2018 年第二次临时股东大会的授权,同意按照《第一期限制性股票激励计

划(草案)》的相关规定,办理预留部分限制性股票第一次解除限售事宜。可解

除限售的限制性股票数量合计为 161,640 股,占公司目前股本总额的 0.1067%。



具体内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第一期限制性股票激励计划

预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。



独立董事、监事会分别对本议案发表了同意的意见。北京市万商天勤律师事

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务所对本议案发表了同意的意见,并出具了法律意见书。



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



2、审议通过了《关于投资建设晶瑞(湖北)微电子材料项目的议案》



具体内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资建设晶瑞(湖北)微电

子材料项目的公告》。



董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会办理项

目调整或终止、项目公司增资等项目相关事宜。同意董事会授权项目公司经营管

理层负责具体办理项目所涉规划、立项、环评、备案、建设等项目相关事宜,授

权董事长或其授权代表签署项目协议等相关法律文件。



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



本议案尚需提交 2019 年第五次临时股东大会审议。



3、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》



董事会拟定于 2019 年 11 月 21 日(星期四)下午 14:30 在公司会议室召开

2019 年第五次临时股东大会,审议前述需提交股东大会审议的议案。



具体内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第五次临时股

东大会的通知》。



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



三、备查文件



1、第二届董事会第十三次会议决议;



2、第二届监事会第十次会议决议;



3、独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;



4、北京市万商天勤律师事务所关于苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制





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性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关

事宜的法律意见书。









特此公告。



苏州晶瑞化学股份有限公司



董事会



2019 年 11 月 5 日









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