御家汇:第二届监事会2019年第三次临时会议决议公告

巨潮资讯网 2019/10/29

证券代码:300740 证券简称:御家汇 公告编号:2019-127





御家汇股份有限公司

第二届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告







本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。









御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会 2019 年第三次临时



会议于 2019 年 10 月 28 日在公司一楼会议室召开,由监事会主席赵成梁先生主



持,以现场及通讯投票的方式进行表决,本次监事会应参加表决监事 3 名,实际



参加表决监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员



列席了本次会议。本次会议通知于 2019 年 10 月 25 日通过书面等形式送达至各



位监事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法



律法规和《公司章程》的有关规定。会议经过讨论,一致通过以下决议:



一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》



经审议,公司监事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格



式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)文件,对公司合并财务报表格式进



行的相应变更,符合相关规定,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等



规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此同意本次会计政策变更。



公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2019



年 10 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变



更的公告》(公告编号:2019-128)及《独立董事关于第二届董事会 2019 年第



三次临时会议相关事项的独立意见》。



表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



二、审议通过了《关于<2019 年第三季度报告全文>的议案》







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经审议,监事会认为公司《2019 年第三季度报告全文》符合法律、行政法



规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了



公司的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网



(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年第三季度报告全文》(公告编号:



2019-125)。



表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



三、备查文件



1、《御家汇股份有限公司第二届监事会 2019 年第三次临时会议决议》;



特此公告!









御家汇股份有限公司



监 事 会



2019 年 10 月 29 日









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