御家汇:第二届董事会2019年第三次临时会议决议公告

巨潮资讯网 2019/10/29

证券代码:300740 证券简称:御家汇 公告编号:2019-126





御家汇股份有限公司

第二届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告







本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。









一、董事会会议召开情况



御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2019 年第三次临时



会议于 2019 年 10 月 28 日在公司一楼会议室召开,由董事长戴跃锋先生主持,



以现场及通讯投票的方式进行表决,本次董事会应出席董事 9 名,实际出席董事



9 名,符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次



会议。本次会议通知于 2019 年 10 月 25 日通过书面等形式送达至各位董事,本



次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御



家汇股份有限公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》



经审议,公司董事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格



式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)文件,对公司合并财务报表格式进



行的相应变更,符合相关规定,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等



规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此同意本次会计政策变更。



公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2019



年 10 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变



更的公告》(公告编号:2019-128)及《独立董事关于第二届董事会 2019 年第



三次临时会议相关事项的独立意见》。







1

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。



2、审议通过了《关于<2019 年第三季度报告全文>的议案》



经审议,董事会认为公司《2019 年第三季度报告全文》符合法律、行政法



规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了



公司的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网



(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年第三季度报告全文》(公告编号:



2019-125)。



表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。



三、备查文件



1、《御家汇股份有限公司第二届董事会 2019 年第三次临时会议决议》;



2、《御家汇股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2019 年第三次临时会



议相关事项的独立意见》。



特此公告!









御家汇股份有限公司



董 事 会



2019 年 10 月 29 日









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