广生堂:关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

巨潮资讯网 2019/10/25

证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2019091



福建广生堂药业股份有限公司

关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、



完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次

会议于 2019 年 10 月 21 日以邮件形式通知,于 2019 年 10 月 24 日在福州市软件

大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 栋二层会议室以现场表决和电话参会相结合的

形式召开。会议由董事长主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,9 名董事全

部参与了表决,符合《公司法》和公司章程的规定。





二、董事会会议审议情况



1、审议通过《关于<2019 年第三季度报告>的议案》



公 司 《 2019 年 第 三 季 度 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。



三、备查文件



1、第三届董事会第二十九次会议决议;



2、深交所要求的其他文件。





特此公告。





福建广生堂药业股份有限公司董事会

2019 年 10 月 24 日





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