维信诺:2019年第九次临时股东大会决议公告

巨潮资讯网 2019/10/12

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2019-100



维信诺科技股份有限公司

2019 年第九次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





特别提示:



1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开情况



1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019 年 10 月 11 日(星期五)15:00

(2)网络投票时间:2019 年 10 月 10 日-2019 年 10 月 11 日



其中,通过互联网投票系统投票的时间:2019 年 10 月 10 日下午 15:00 至

2019 年 10 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的

时间:2019 年 10 月 11 日的交易时间,即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、现场会议地点:北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。

3、会议召集人:公司董事会



4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:董事长程涛先生因工作原因不能现场到会,公司半数以上

董事推举董事严若媛女士主持本次股东大会。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公

司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。



二、会议出席投票情况

1、通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 574,385,050 股,占上市公司

总股份的 41.9976%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 440,382,047 股,



占上市公司总股份的 32.1996%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 134,003,003

股,占上市公司总股份的 9.7980%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份

3,253,315 股,占上市公司总股份的 0.2379%。其中:通过现场投票的股东 1 人,

代表股份 980,850 股,占上市公司总股份的 0.0717%。通过网络投票的股东 4 人,



代表股份 2,272,465 股,占上市公司总股份的 0.1662%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律

意见书。



三、议案审议表决情况



本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下

议案:

议案1、《关于为全资子公司向关联方申请借款追加质押物的议案》



总表决情况:

同意 134,834,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8895%;反对

108,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0805%;弃权 40,600 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0301%。关联股东

西藏知合资本管理有限公司对本议案回避表决。



中小股东表决情况:

同意 3,104,115 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.4139%;反对 108,600

股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3381%;弃权 40,600 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.2480%。

此议案获得通过。



议案2、《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》

总表决情况:

同意 574,235,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9740%;反对

108,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0189%;弃权 40,600 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%。



中小股东表决情况:

同意 3,104,115 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.4139%;反对 108,600

股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3381%;弃权 40,600 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.2480%。



此议案获得通过。



四、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席



本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合

相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会表决结果未包含《通

知》及《补充通知》中没有列入会议议程的议案,本次股东大会通过的决议合法、

有效。



五、备查文件



1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第九次临时股东大

会决议;

2、德恒上海律师事务所关于公司2019年第九次临时股东大会的法律意见。



特此公告。









维信诺科技股份有限公司董事会



二〇一九年十月十二日