航天长峰独立董事关于公司十届四十次董事会相关事项的独立意见

上海交易所 2019/10/10

北京航天长峰股份有限公司独立董事

关于公司十届四十次董事会相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制



度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规



则》、《北京航天长峰股份有限公司章程》等有关规定,我们作为北京



航天长峰股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司十



届四十次董事会审议的相关事项发表独立意见如下:



关于聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见



1、合法性。经认真审阅赵志华先生和王新明先生的个人履历、



工作经历等资料,没有发现存在《中华人民共和国公司法》第 146 条



规定的不得任职情形;没有发现最近三年受到过中国证监会的行政处



罚;没有发现最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报



批评;上述高级管理人员目前非公司监事;也没有发现上海证券交易



所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形,任职资格合法。



2、程序性。公司高级管理人员的相关提名程序符合法律法规及



公司章程的规定。



因此,我们同意聘任赵志华先生和王新明先生为公司副总裁。

(本页无正文,系《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于公司十



届四十次董事会相关事项的独立意见》之签署页)







独立董事签字: 岳 成







方滨兴







宗文龙









2019 年 10 月 9 日