广生堂:2019年第一次临时股东大会法律意见书

巨潮资讯网 2019/10/01

国浩律师(上海)事务所



关于福建广生堂药业股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会法律意见书





致:福建广生堂药业股份有限公司





福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第一次临时股东

大会于 2019 年 9 月 30 日召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)经



公司聘请,委派律师出席现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简

称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法

律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东

大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《福建广生堂药业股份有限公司

章程》(以下简称“《公司章程》”),就本次股东大会的召集、召开程序、出席



大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,审查了公司提供的有

关本次大会各项议程及相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文

件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。



公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、

遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司 2019 年第一次临时股东大会见证之目的。本所

律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一并报

送深圳证券交易所审查并予以公告。



本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求,按照律师行业公认的业务

标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:





一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。经公司第三届董事会第二十八次会议审议



通过,公司召开 2019 年第一次临时股东大会。

本次股东大会现场会议于 2019 年 9 月 30 日 14:00,在福建省福州市鼓楼区

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软件大道 89 号福州软件园 G 区 2 号楼一层会议室如期召开,召开的实际时间和

内容与公告内容一致。

本次股东大会提供网络投票方式,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为:2019 年 9 月 30 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:



00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019 年 9 月

29 日 15:00 至 2019 年 9 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法

规和《公司章程》的规定,合法有效。





二、本次股东大会出席人员的资格

1、 出席现场会议的股东及委托代理人

经验证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人,代表有表

决权股份总数 81,122,076 股,占公司总股本的 57.9443%。

2、 出席及列席现场会议的其他人员



经验证,公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定,合法有效。

3、 参加网络投票的股东

根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络

投票系统进行有效表决的股东共计 3 名,代表有表决权股份总数为 10,700 股,



占公司总股本的 0.0076%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络

投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

4、 参加本次股东大会表决的中小投资者

参加本次股东大会表决的中小投资者共 3 人,代表有表决权的股份数为

10,700 股,占公司总股本的 0.0076%。





三、本次股东大会无临时提案





四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会审议了以下议案:



《关于变更会计师事务所的议案》。

经验证,公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表

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决,其他未现场出席的参会股东通过网络投票系统进行表决,并按《公司章程》

规定的程序进行监票,表决结果于网络投票截止后公布。出席现场会议的股东及

股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决,



按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票,表决结果于网络投票截止后公

布,同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。

综合现场投票、网络投票的投票结果,本次股东大会审议结果如下:

本次股东大会审议的议案获通过。





经验证,本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。





五、结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、



规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本

次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。





(以下无正文)









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(本页无正文,为福建广生堂药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法

律意见书之签字页)









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负责人: 经办律师:





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李 强 律师 郑伊珺 律师









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齐鹏帅 律师









二〇一九年 月 日