五粮液:2019年第一次临时股东大会决议公告

巨潮资讯网 2019/09/28

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2019/ 第 028 号







宜宾五粮液股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。







特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2019 年 9 月 27 日 9:00



(2)网络投票时间:2019 年9 月26 日-27 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2019 年 9

月 27 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具



体时间为 2019 年 9 月 26 日 15:00-9 月 27 日 15:00。

2、召开地点:公司怡心园会议厅

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合



4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:陈林 董事、总经理

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股



票上市规则》和《公司章程》的规定。

6 、 出 席 会 议 的 股 东 及 代 理 人 共 计 419 人 , 代 表 股 份 数 为

2,520,523,297 股,占公司有表决权股份总数(3,881,608,005 股)的



64.9350%。

1

(1)通过现场投票的股东 13 人,代表股份 2,128,717,434 股,

占上市公司总股份的 54.8411%。

(2)通过网络投票的股东 406 人,代表股份 391,805,863 股,占



上市公司总股份的 10.0939%。

7、公司董事、监事、纪委书记及高管人员共计 15 人出席会议,

见证律师 2 人列席会议。



二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,

各项议案表决结果如下:



议案一:关于拟对《公司章程》进行修订的议案



占出席本次股东 其中:中小股 占出席会议中

股 数(股) 大会有效表决权 东所持股份数 小股东所持股

股份总数的比例 (股) 份的比例



同意 2,520,160,477 99.9856% 391,591,844 99.9074%



反对 48,800 0.0019% 48,800 0.0125%



弃权 314,020 0.0125% 314,020 0.0801%



本议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二

以上通过。

表决结果:通过。

议案二:关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案



占出席本次股东 其中:中小股 占出席会议中

股 数(股) 大会有效表决权 东所持股份 小股东所持股

股份总数的比例 数(股) 份的比例



同意 2,520,160,477 99.9856% 391,591,844 99.9074%



反对 48,800 0.0019% 48,800 0.0125%





2

弃权 314,020 0.0125% 314,020 0.0801%



本议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二

以上通过。

表决结果:通过。



议案三:关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案



占出席本次股东 其中:中小股 占出席会议中

股 数(股) 大会有效表决权 东所持股份数 小股东所持股

股份总数的比例 (股) 份的比例



同意 2,520,160,477 99.9856% 391,591,844 99.9074%



反对 48,800 0.0019% 48,800 0.0125%



弃权 314,020 0.0125% 314,020 0.0801%



本议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二



以上通过。

表决结果:通过。

议案四:关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案



占出席本次股东 其中:中小股 占出席会议中

股 数(股) 大会有效表决权 东所持股份数 小股东所持股

股份总数的比例 (股) 份的比例



同意 2,520,160,277 99.9856% 391,591,644 99.9074%



反对 48,800 0.0019% 48,800 0.0125%



弃权 314,220 0.0125% 314,220 0.0802%



本议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二

以上通过。



表决结果:通过。





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议案五:关于第五届董事会董事调整的议案



占出席本次股东 占出席会议中

其中:中小股东

股 数(股) 大会有效表决权 小股东所持股

所持股份数(股)

股份总数的比例 份的比例



同意 2,494,519,840 98.9683% 365,951,207 93.3657%



反对 25,689,237 1.0192% 25,689,237 6.5541%



弃权 314,220 0.0125% 314,220 0.0802%



本次股东大会选举曾从钦先生为公司第五届董事会董事。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见



1、见证律师事务所名称:北京市金杜律师事务所。

2、见证律师:刘浒、唐琪。

3、结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序



符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人资格合法

有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2019 年第一次临时股东大会决议;

2、2019 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告









宜宾五粮液股份有限公司董事会

2019 年 9 月 28 日





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