中远海发第六届董事会第二次会议决议公告

上海交易所 2019/08/31

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临2019-071







中远海运发展股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









一、董事会会议召开情况



中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或



“中远海发”)第六届董事会第二次会议的通知和材料于2019年8月



15日以书面和电子邮件方式发出,会议于2019年8月30日以现场会议



方式召开。应出席会议的董事11名,现场出席会议的董事10名,委托



出席会议的董事1名,董事冯波鸣先生因另有公务书面委托董事刘冲



先生对会议审议的议案进行表决,有效表决票为11票。会议的召开符



合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。



会议由公司董事长王大雄先生主持。公司监事和部分高管人员列席了



会议。公司董事会秘书蔡磊先生担任会议秘书。







二、董事会会议审议情况



会议审议并通过了以下议案:



1、审议通过《关于本公司 2019 年上半年管理层工作报告的议案》



表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。







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2、审议通过《关于本公司 2019 年上半年财务报告的议案》



表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。







3、审议通过《关于本公司2019年半年度报告及中期业绩报告的



议案》



公司2019年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站



(www.sse.com.cn)及公司网站(development.coscoshipping.com)



公告;公司2019年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券



报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。



表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。







4、审议通过《关于会计政策变更的议案》



董事会同意本公司本次会计政策变更议案。根据《上海证券交易



所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更事项无需提交



股东大会审议。本次会计政策变更详情,请参阅(www.sse.com.cn)



及公司网站(development.coscoshipping.com)发布的《中远海运



发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临 2019-073)。



表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。







三、报备文件



第六届董事会第二次会议决议。





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特此公告。



中远海运发展股份有限公司董事会



2019年8月30日









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