金科文化:独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

巨潮资讯网 2019/08/30

浙江金科文化产业股份有限公司



独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议



相关事项的独立意见





浙江金科文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 29 日

召开了第三届董事会第三十三次会议,作为公司的独立董事,我们出席了本次会

议。我们本着勤勉尽责的原则,认真审阅了相关的会议资料,并根据中国证监会

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》及《浙江金科文化产业股份有限公司章程》的有关规定,本着勤勉尽责的态

度、客观公正的原则,现就本次会议的相关事项发表独立意见如下:



一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项

说明和独立意见



根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的

通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定,我们本着实

事求是的态度,对 2019 年上半年度公司控股股东及其他关联方占用资金的情况

和公司对外担保的情况进行了认真检查,现就相关情况发表专项说明及独立意见

如下:



(1)公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情

况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守上述相关法律、法规及规

章制度的规定,不存在违法违规情形。



(2)公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,

严格履行对外担保的审议程序,严格控制对外担保风险。



报告期内,公司已审批的对外担保(含对子公司、子公司及子公司之间担保)

额度合计人民币 115,000 万元;报告期末已审批的担保额度合计 572,361.50 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日,公司及控股子公司实际发生的对外担保(含对子公司、

子公司及子公司之间担保)余额为 330,383.30 万元。上述担保事项均严格履行了

相关审批程序,符合相关法律、法规及规章制度的规定,不存在违规情形。同时

被担保对象资信状况良好,担保事项不存在重大风险。



二、关于公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独

立意见



经详细审阅公司董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》及其他内部审计资料后,我们认为:公司 2019 年半年度募集资金的

存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存

放和使用的相关规定以及公司的内部规定;公司募集资金的使用符合相应募集资

金投资项目的建设实施,不存在募集资金存放和使用违规的情形和损害公司股东

利益的情况。我们一致同意公司董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》。



三、关于会计政策变更的独立意见



经审议,本次会计政策变更事项的议案和相关法律法规后,全体独立董事认

为:公司本次会计政策变更事项是根据国家法律、法规的要求进行变更,符合《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等相关法律法规的规定,相关审议程序符合有关规定,不存在损害公司全

体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更事项。



四、关于提名公司董事候选人的议案



经审议,本次提名公司董事候选人的议案和相关资料后,我们认为:公司股

东朱志刚先生本次提名钱信宇先生为第三届董事会董事候选人符合《公司章程》

的规定,钱信宇先生的教育背景、任职经历及专业能力符合拟担任公司董事的任

职要求,不存在相关法律法规规定的不符合任职要求的情形。上述事项不存在损

害公司及全体股东的情形。综上,我们一致同意本次提名公司董事候选人事项并

提交公司股东大会审议。



浙江金科文化产业股份有限公司



独立董事:陈智敏 马贵翔 鲁爱民 蔡海静



2019 年 8 月 30 日