长城动漫:2019年第二次临时股东大会的法律意见书

巨潮资讯网 2019/08/27

北京德恒(杭州)律师事务所 关于长城国际动漫游戏股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会的法律意见书









北京德恒(杭州)律师事务所



关于长城国际动漫游戏股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会的



法律意见书









杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 7 楼 邮编:310016

电话:(+86)0571- 86508080 传真:(+86)0571-87357755







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关于长城国际动漫游戏股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会的



法律意见书





编号:德恒【杭】书(2019)第 08008 号





致:长城国际动漫游戏股份有限公司



北京德恒(杭州)律师事务所(以下简称“本所”)接受长城国际动漫游戏

股份有限公司(以下简称“长城动漫”或“公司”)委托,指派律师出席了长城

动漫召开的 2019 年第二次临时股东大会,并对本次股东大会的合法性进行见证

并出具法律意见。



本《法律意见书》根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、

《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会

规则》)等有关法律、法规和规范性文件以及《长城国际动漫游戏股份有限公司

章程》(以下简称《公司章程》)而出具。



为出具本《法律意见书》,本所律师审查了长城动漫本次股东大会的有关文

件和材料。本所律师得到长城动漫如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出

具本《法律意见书》所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、

口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料

一致。



在本《法律意见书》中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出

席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等

法律、法规及《公司章程》等的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这

些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。



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本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉

尽责的精神,对长城动漫所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出

具法律意见如下:



一、本次股东大会的召集、召开程序



(一)本次股东大会的召集程序



2019 年 8 月 9 日,公司第九届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过了《关

于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会为本次股东大会的召

集人。



公司董事会分别于 2019 年 8 月 10 日、2019 年 8 月 14 日巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通

知》《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知更正公告》。上述公告列明

了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、股权登记

日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网

络投票的具体操作流程、备查文件等。



(二)本次股东大会的召开程序



公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股权登记日为

2019 年 8 月 20 日。



本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进

行。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 8

月 26 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为:2019 年 8 月 25 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 26 日下午 15:00

的任意时间。



2019 年 8 月 26 日(周一)下午 2:30,本次股东大会现场会议依会议通知

所述,在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪湿地创意产业园西区 1-8 号楼。会议

由公司董事长赵锐勇先生主持。会议就会议通知中所列明的议题进行了审议。



本所律师认为,本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与股东大会通知

所披露的一致,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、

《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。



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二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格



(一)出席本次股东大会人员资格



根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和长城动漫《公司章程》

及本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为:



1.截至 2019 年 8 月 20 日(周二)下午收市时,在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东,且股东可以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。



经本所律师查验出席本次股东大会的股东、股东代理人签名及授权委托书,

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共【2】人,代表有表决权的股份数

为【71919660】股,占公司股份总数的【22.0099】%。



根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据,参加本次股东大会网络投票的

股东共【2】人,代表有表决权的股份数为【47300】股,占公司股份总数的【0.0145】%。



本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册,

对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人授权证明及出席会

议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等进行了查验,出席本次股东大会

的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东。



2.出席本次股东大会的其他人员



公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员及本

所律师列席了本次股东大会。本所律师认为,该等人员均具备出席本次股东大会

的合法资格。经本所律师查验,本次股东大会出席会议人员的资格合法有效。



(二)本次股东大会的召集人资格



本次股东大会由公司董事会召集,其作为本次股东大会召集人的资格合法有

效。



本所律师认为,出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资

格均合法有效,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



三、关于本次股东大会的议案



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公司于 2019 年 8 月 10 日以公告形式在巨潮资讯网发布了《关于召开 2019

年第二次临时股东大会的通知》,列明了提交本次股东大会审议的议案。



本次股东大会审议了如下议案:



1. 《关于选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事的议案》



2. 《关于选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事的议案》



3. 《关于选举俞连明先生出任公司第九届非独立董事的议案》



4. 《关于修改公司章程的议案》



本所律师认为,公司本次股东大会审议的议案与公司本次股东大会公告的会

议通知相符。本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事

项进行表决的情形。



四、本次股东大会的表决程序和表决结果



(一)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,对中

小投资者股东表决单独计票,表决时按照相关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的规定计票、监票,并在网络投票截止后公布表决结果。出席现场会议的

股东及其股东授权委托代表未对现场投票的表决结果提出异议。



(二)经统计现场投票及网络投票结果,本次股东大会审议的议案表决结果

如下:



1.《关于选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事的议案》



表决结果:同意 71,957,160 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有

效表决权(含网络投票)股份总数的 99.9864 %;反对 9800 股,占出席会议股

东及股东授权委托代表所持有效表决权(含网络投票)股份总数的 0.0136 %;弃

权 0 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权(含网络投票)

股份总数的 0.0000 %。本议案获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表

决权(含网络投票)股份总数的过二分之一以上通过。



其中,出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 47300 股,

同意 37,500 股,占出席本次股东大会的有表决权的中小股东投资者持有股份总

数的 79.2812 %;反对 9800 股,占出席本次股东大会的有表决权的中小股东投



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资者持有股份总数的 20.7188 %;弃权 0 股,占出席本次股东大会的有表决权的

中小股东投资者持有股份总数的 0.0000 %。



表决结果:本议案通过。本次股东大会的表决程序合法有效。



2. 《关于选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事的议案》



表决结果:同意 71,957,160 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持

有效表决权(含网络投票)股份总数的 99.9864 %;反对 9800 股,占出席会议

股东及股东授权委托代表所持有效表决权(含网络投票)股份总数的 0.0136 %;

弃权 0 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权(含网络投票)

股份总数的 0.0000 %。本议案获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表

决权(含网络投票)股份总数的过二分之一以上通过。



其中,出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 47300 股,

同意 37,500 股,占出席本次股东大会的有表决权的中小股东投资者持有股份总

数的 79.2812 %;反对 9800 股,占出席本次股东大会的有表决权的中小股东投

资者持有股份总数的 20.7188 %;弃权 0 股,占出席本次股东大会的有表决权的

中小股东投资者持有股份总数的 0.0000 %。



表决结果:本议案通过。本次股东大会的表决程序合法有效。



3. 《关于选举俞连明先生出任公司第九届非独立董事的议案》



表决结果:同意 71,957,160 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持

有效表决权(含网络投票)股份总数的 99.9864 %;反对 9,800 股,占出席会

议股东及股东授权委托代表所持有效表决权(含网络投票)股份总数的 0.0136 %;

弃权 0 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权(含网络投票)

股份总数的 0.0000 %。本议案获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表

决权(含网络投票)股份总数的过二分之一以上通过。



其中,出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 47300 股,

同意 37,500 股,占出席本次股东大会的有表决权的中小股东投资者持有股份总

数的 79.2812 %;反对 9,800 股,占出席本次股东大会的有表决权的中小股东投

资者持有股份总数的 20.7188 %;弃权 0 股,占出席本次股东大会的有表决权的

中小股东投资者持有股份总数的 0.0000 %。





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表决结果:本议案通过。本次股东大会的表决程序合法有效。



4. 《关于修改公司章程的议案》



表决结果:同意 71,957,160 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持

有效表决权(含网络投票)股份总数的 99.9864 %;反对 9800 股,占出席会议

股东及股东授权委托代表所持有效表决权(含网络投票)股份总数的 0.0136 %;

弃权 0 股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权(含网络投票)

股份总数的 0.0000 %。本议案获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表

决权(含网络投票)股份总数的过三分之二以上通过。



其中,出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 47300 股,

同意 37,500 股,占出席本次股东大会的有表决权的中小股东投资者持有股份总

数的 79.2812 %;反对 9,800 股,占出席本次股东大会的有表决权的中小股东投

资者持有股份总数的 20.7188 %;弃权 0 股,占出席本次股东大会的有表决权的

中小股东投资者持有股份总数的 0.0000 %。



表决结果:本议案通过。本次股东大会的表决程序合法有效。



五、结论意见



本所律师认为,长城动漫 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、

出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表决程序

均符合法律、法规及《公司章程》的规定;作出的决议合法、有效。



本《法律意见书》仅为公司本次股东大会见证之目的,不得用作任何其他目

的。本所同意将本《法律意见书》作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其

他文件一并公告。



本《法律意见书》一式肆份,经本所盖章并由承办律师签字后生效。



(以下无正文)









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(此页为《北京德恒(杭州)律师事务所关于长城国际动漫游戏股份有限公司

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负责人:

夏勇军









经办律师:





邵瑞青









经办律师:





姚明明









年 月 日