光力科技:第三届监事会第十七次会议决议公告

巨潮资讯网 2019/08/24

证券代码:300480 证券简称:光力科技 公告编号:2019-041







光力科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



光力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 23 日在公司 310

会议室以现场表决方式召开第三届监事会第十七次会议,会议通知已于 2019 年

8 月 13 日以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3 人,

实际参与表决监事 3 人,本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持,会议审议了会

议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:





1、审议通过了《关于〈公司 2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》





经审议,监事会认为:公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019

年上半年实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





公司《2019 年半年度报告》及其摘要具体内容详见刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。





本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,获得通过。



2、 审议通过了《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》





经审核,监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相

关规定使用募集资金,并及时、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在募集

资金管理违规的情形。





《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详

见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。





本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,获得通过。



3、 审议通过了《关于〈公司 2019 年总经理半年度工作报告〉的议案》





本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,获得通过。



4、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》





经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发

2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)规定进行的合理变

更,符合相关规定。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述

会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,且不存在损害

公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。





《关于会计政策变更的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网的公告。





本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,获得通过。





特此公告。









光力科技股份有限公司



监事会



2019 年 8 月 23 日