中钢天源:第六届监事会第十二次会议决议公告

巨潮资讯网 2019/08/24

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2019-043



中钢集团安徽天源科技股份有限公司



第六届监事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,



没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月

12 日通过电话和电子邮件方式发出第六届监事会第十二次会议通知,会议于

2019 年 8 月 22 日以现场方式召开。应出席本次会议的监事 3 人,实际出席监事

3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、

法规和规范性文件及《公司章程》的要求。

与会监事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

一、审议通过《2019 年半年度报告》

根据《证券法》第六十八条的规定,公司监事会对 2019 年半年度报告进行

了充分审核,发表如下审核意见:

1、《公司 2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司 2019 年半年度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易

所的各项规定,在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、

经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险,不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

审议结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

详见公司于 2019 年 8 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年半年度报告》。

二、审议通过《2019 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》

审议结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

详见公司于 2019 年 8 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

披露的《2019 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017 年 4 月,财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确

认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24

号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,并要求境内

上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则;2019 年 4 月 30 日,财

政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 财会〔2019〕

6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金

融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按

照上述文件规定的起始日开始执行。

审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

详见公司于 2019 年 8 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更

的公告》(公告编号:2018-046)。

四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及下属全资子公司拟使用不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理,

向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产

投资为投资标的的一年以内(含一年)保证收益理财产品或保本浮动收益产品,

在上述额度内,资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司监事会认为:公司拟使用合计不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理,

符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,

有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,未与募集资金投资项目的实施计划相

抵触,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项

的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用合计不超过 1 亿元闲置募集

资金用于现金管理。

审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

详见公司于 2019 年 8 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时

闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-047)。

特此公告。



中钢集团安徽天源科技股份有限公司



监 事 会



二〇一九年八月二十四日