龙星化工:第四届董事会2019年第三次会议公告

巨潮资讯网 2019/08/23

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2019-023







龙星化工股份有限公司



第四届董事会2019年第三次会议公告







公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公



告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。





龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会2019



年第三次会议通知于2019年8月9日以电话、电子邮件方式发出,会议于2019年8



月21日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议应出席董事7名,



实际出席董事7名,其中董事刘冰洋先生,独立董事陈浩生先生、邱峻女士、何



继江先生以通讯方式参加本次会议并表决,公司高级管理人员列席本次会议;会



议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



会议由董事长魏亮先生主持,经全体与会董事审议并表决,审议并通过了以



下议案:



1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年半年度报告及



摘要》的议案。



上述议案内容详见2019年8月23日刊登于本公司指定信息披露媒体《证券时



报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2019年半年度报告摘要》和巨潮



资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的《2019年半年度报告全文》。





2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的



议案》。





公司董事会认为:公司根据国家财政部文件的要求和公司实际业务情况对会

计政策进行了合理变更及调整,能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营



成果,符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求,不会对公司财务报表产生



重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更事项的审议、



表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。





《关于会计政策变更的公告》详见2019 年 8 月 23 日披露于《证券时报》、



《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)



披露的公告。





独立董事对2019年半年报中“公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司



资金、公司对外担保情况”以及本次会议议案2“关于会计政策变更的议案”发



表了独立意见。相关独立意见详见 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网



(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第四届董事会2019年第



三次会议相关事项的独立意见》。









特此公告。







龙星化工股份有限公司董事会





2019 年 8 月 21 日