智能自控:第三届监事会第十次会议决议公告

巨潮资讯网 2019/05/29

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2019-027







无锡智能自控工程股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。







一、监事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次

会议通知于 2019 年 5 月 17 日以邮件、传真等方式向全体监事发出。

2、会议于 2019 年 5 月 28 日下午 13 时在公司 303 会议室召开。

3、会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席孙明东先生主持。 会

议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有流动资金进行国债逆回购投资的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为提高资金使用效率,更好地实现公司资产的保值增值,保障股东利益,在不

影响公司正常经营的前提下,公司拟使用闲置自有流动资金进行国债逆回购投资,

并提请授权财务部为交易经办部门。具体情况如下:

1、投资目的:合理利用闲置自有流动资金,提高资金使用效率和收益。

2、投资额度:投资总额不超过人民币 5,000 万元。在此额度内,资金可循环使

用。

3、投资品种:深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。

4、投资期限:自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

5、资金来源:公司闲置自有流动资金。









1

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2019-027







经审核,与会监事认为:公司使用自有流动资金进行国债逆回购投资是为了提

高资金使用效率,更好地实现公司资产的保值增值,保障股东利益,不会影响公司

正常经营,同意使用自有流动资金进行国债逆回购投资。

《关于使用自有流动资金进行国债逆回购投资的公告》(公告编号:2019-028)

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

保荐机构出具的专项核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

2、《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司使用自

有流动资金进行国债逆回购投资的核查意见》;





特此公告。





无锡智能自控工程股份有限公司监事会

2019 年 5 月 28 日









2