华森制药:第二届监事会第四次会议决议公告

巨潮资讯网 2019/05/23

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2019-043









重庆华森制药股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、监事会会议召开情况

(一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二

届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于 2019

年 5 月 16 日向全体监事发出。

(二)本次会议于 2019 年 5 月 21 日下午 17:00 时在公司三楼会议室以现

场表决的方式召开。

(三)本次会议应到监事 3 名,实际出席并表决的监事 3 名。

(四)会议由监事会主席徐开宇先生主持。

(五)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关

规定。



二、监事会审议情况



(一)审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象

名单及授予数量的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过



《公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》已经公司 2019 年第一次临时

股东大会审议通过,鉴于公司原 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向

其授予的限制性股票合计 0.62 万股,公司董事会根据股东大会的授权,对本次

激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。



调整后,公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由 128 人变为 126 人;

本次激励计划拟授予的股票总计 185.00 万股不变,其中拟首次授予的限制性股

票数量由 155.10 万股调整为 154.48 万股,预留部分限制性股票数量 29.90 万股

调整为 30.52 万股,预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的 20.00%。



监事会认为,上述调整符合《管理办法》、《重庆华森制药股份有限公司 2019

年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定,有利于公司的持续发展,不存在

损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象名单人员符合《重庆华森制

药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》规定的激励对象条件,其作为本

次激励计划的激励对象合法、有效。



具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2019 年限制性

股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2019-044);

公司独立董事对本议案发表的独立意见亦同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。



(二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过



经审慎核查《2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日)》

后,监事会认为截止本次限制性股票授予日,本次授予的激励对象公司均为公司

正式在职员工,激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股

份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。经核查,激励对象不存在下列情

形:



(一)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;



(二)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;



(三)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

处罚 或者采取市场禁入措施;

(四)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;



(五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;



(六)中国证监会认定的其他情形。



本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规范性文件规

定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》

及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2019 年限制性股票激励计划激励对

象的主体资格合法、有效。



同意以 2019 年 5 月 21 日为首次授予日,首次授予 126 名激励对象 154.48

万股限制性股票,授予价格为 10.18 元/股。



具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象首次授予

限制性股票的公告》(公告编号:2019-045);

公司独立董事对本议案发表的独立意见亦同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。



三、备查文件



公司第二届监事会第四次会议决议。



特此公告。









重庆华森制药股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 21 日