华森制药:2019年第一次临时股东大会决议公告

巨潮资讯网 2019/05/22

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2019-040







重庆华森制药股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







特别提示:

1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;

2.本次股东大会上没有新提议案提交表决;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

4. 本次股东大会第(一)项至第(三)项议案为特别决议议案,需经出席股

东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。;

5.本次股东大会第(一)项至第(三)项议案需对中小股东表决单独计票;

6.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。



一、会议召开情况

(一)会议召开时间

1.现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)14:00。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21

日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日

15:00至2019年5月21日15:00任意时间。

(二)会议召开和表决方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(三)召集人

重庆华森制药股份有限公司董事会。

(四)现场会议召开地点

公司办公楼9层会议室(重庆市渝北区黄山大道中段89号)。

(五)会议主持人

董事长游洪涛先生

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森制药股份有限公司章程》(以

下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

(一)出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计6名,代表股份

数为349,082,599股,占公司股份总数的87.2576%。

中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东为2名,代表

股份283,200股,占公司股份总数的0.0708%。其中:通过现场投票的股东1人,代

表有表决权的股份281,200股,占公司股份总数的0.0703%;通过网络投票的股东1

人,代表有表决权的股份2,000股,占公司股份总数的0.0005%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)共5名,代表股份数为

349,080,599股,占公司股份总数的87.2571%。

(三)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共1名,代表股份2,000股,占公司股份总数

的0.0005%。

(四)其他人员出席情况

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高管及上海泽昌律师事务

所律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如

下决议:

(一)审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘

要的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意349,082,599股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占

出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意283,200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出

席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意349,082,599股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占

出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意283,200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出

席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相

关事宜的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意349,082,599股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占

出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意283,200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出

席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海泽昌律师事务所;

(二)律师姓名:石百新律师、耿德伍律师;

(三)结论性意见:上海泽昌律师事务所律师认为,公司2019年第一次临时股

东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决

结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章

和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。



五、备查文件

(一)重庆华森制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

(二)上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2019年第一次临时

股东大会的法律意见书。



特此公告。









重庆华森制药股份有限公司

董事会

2019年5月21日