新集能源2018年年度股东大会决议公告

上海交易所 2019/05/22

证券代码:601918 证券简称:新集能源 公告编号:2019-024





中煤新集能源股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:





本次会议是否有否决议案:无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 21 日



(二) 股东大会召开的地点:安徽省淮南市山南新区新集能源办公园

区第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有



股份情况:



1、出席会议的股东和代理人人数 36



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,247,919,232



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.1721

份总数的比例(%)





(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主

持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈培先生主持会议,会议采



取现场及网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开、表决方式

1

符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事王丽女士和职工监事开晓

彬先生因工作原因,未能亲自出席;



3、董事会秘书戴斐出席会议。



二、 议案审议情况





(一) 非累积投票议案



1、议案名称:公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年预算报告



审议结果:通过



表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 1,241,385,412 99.4764 6,533,820 0.5236 0 0





2、议案名称:公司 2018 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 1,241,357,612 99.4742 6,503,120 0.5211 58,500 0.0047





3、议案名称:公司董事会 2018 年度工作报告



2

审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 1,241,385,412 99.4764 6,533,820 0.5236 0 0





4、议案名称:公司监事会 2018 年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 1,241,385,412 99.4764 6,533,820 0.5236 0 0





5、议案名称:公司 2018 年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 1,241,385,412 99.4764 6,533,820 0.5236 0 0





6、议案名称:公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

3

A股 858,774,765 99.2449 6,533,820 0.7551 0 0





7、议案名称:公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联



交易的议案

审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 456,093,255 98.5877 6,533,820 1.4123 0 0





8、议案名称:关于续聘 2019 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 1,241,385,412 99.4764 6,533,820 0.5236 0 0





9、议案名称:公司独立董事 2018 年度述职报告

审议结果:通过



表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 1,241,385,412 99.4764 6,533,820 0.5236 0 0





10、 议案名称:关于公司 2019 年度融资额度的议案



4

审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 1,241,385,412 99.4764 6,533,820 0.5236 0 0





11、 议案名称:关于调整板集煤矿初步设计的议案

审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 1,241,395,312 99.4772 6,523,920 0.5228 0 0





12、 议案名称:关于计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 1,241,381,112 99.4761 6,538,120 0.5239 0 0





13、 议案名称:关于公司向中煤集团控股企业及关联方转让产能置

换指标的关联交易议案

审议结果:通过



表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权

5

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 456,103,155 98.5898 6,523,920 1.4102 0 0





14、 议案名称:关于公司向中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司



转让产能置换指标的议案

审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 1,241,395,312 99.4772 6,523,920 0.5228 0 0







(二) 累积投票议案表决情况





15、 关于增补董事的议案



议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出席 会 是否当选

议 有 效 表 决权 的

比例(%)

15.01 陈培 1,241,019,617 99.4471 是

15.02 杨伯达 1,240,973,617 99.4434 是

15.03 殷海 1,240,972,639 99.4433 是

15.04 王雪萍 1,240,973,618 99.4434 是

15.05 于江湧 1,240,972,622 99.4433 是

15.06 黄书铭 1,241,307,820 99.4702 是





16、 关于增补独立董事的议案



议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例(%)

6

16.01 王作棠 1,241,221,616 99.4633 是

16.02 崔利国 1,240,972,618 99.4433 是

16.03 郁向军 1,241,308,820 99.4703 是









17、 关于增补监事的议案



议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出席 会 是否当选

议 有 效 表 决权 的

比例(%)

17.01 焦安山 1,240,973,619 99.4434 是

17.02 薛源 1,240,974,617 99.4435 是

17.03 舒玉强 1,241,356,820 99.4741 是







(三) 现金分红分段表决情况



同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

持股 5%以上普

1,116,999,944 100 0 0 0 0

通股股东

持 股 1%-5% 普

122,481,568 100 0 0 0 0

通股股东

持股 1%以下普

1,876,100 22.2346 6,503,120 77.0720 58,500 0.6934

通股股东

其 中 : 市 值 50

万以下普通股 26,000 3.0274 774,300 90.1606 58,500 6.8120

股东

市值 50 万以上

1,850,100 24.4111 5,728,820 75.5889 0 0

普通股股东







(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况



同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

公司 2018 年度利润

2 124,357,668 94.9880 6,503,120 4.9673 58,500 0.0447

分配预案

4 公司监事会 2018 年 124,385,468 95.0093 6,533,820 4.9907 0 0

7

度工作报告

公司与安徽楚源工

6 贸有限公司日常关 73,482,608 91.8344 6,533,820 8.1656 0 0

联交易的议案

公司与中国中煤能

源集团有限公司及

7 124,385,468 95.0093 6,533,820 4.9907 0 0

其控股企业关联交

易的议案

关于续聘 2019 年度

8 124,385,468 95.0093 6,533,820 4.9907 0 0

审计机构的议案

关于公司 2019 年度

10 124,385,468 95.0093 6,533,820 4.9907 0 0

融资额度的议案

关于调整板集煤矿

11 124,395,368 95.0168 6,523,920 4.9832 0 0

初步设计的议案

关于计提资产减值

12 124,381,168 95.0060 6,538,120 4.9940 0 0

准备的议案

关于公司向中煤集

团控股企业及关联

13 124,395,368 95.0168 6,523,920 4.9832 0 0

方转让产能置换指

标的关联交易议案







(五) 关于议案表决的有关情况说明



1、本次股东大会全部议案均获得有效通过;



2、按照规定,议案 2 采取了分段表决方式;



3、议案 6 为关联交易,关联股东国华能源有限公司和安徽新集煤电



(集团)有限公司回避表决;议案 7、议案 13 为关联交易,关联股



东中国中煤能源集团有限公司回避表决。



三、 律师见证情况



1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:徐林晖、法东

2、律师见证结论意见:

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资

8

格和召集人资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜,均符合法律

法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。



四、 备查文件目录



1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;



2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。









中煤新集能源股份有限公司



2019 年 5 月 22 日









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